浙江长盛滑动轴承股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一章 总则 被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响 其独立客观判断的关系发表公开声明。 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名及两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知 中表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所 ...

重大资产处置管理办法 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江长盛滑动轴承股份有限公司（下称"公司"）重大资产的 处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识， 保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 本办法所称重大资产处置包括以下行为： 第二章 审批决策权限 第三条 公司购买或者出售资产时的审批权限： （一）购买或者出售资产，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准， 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审 计总资产 30%的，提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 已按前述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 （二）公司资产处置（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由股东会 审批： (1)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50 ...

第一章 总 则 第七章 附 则 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 对外捐赠管理办法 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")及其所属控股子公司、分公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事项的管理, 维护股东、债权人及员工利益,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共 和国公司法》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律、法规、规范性文件的规定制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司及其所属控股子公司、分公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公 司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后,不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其 他资源等方面创造便利条件,不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名 义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿,要符合公益的 目的,不得将捐赠财产挪作他用 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 薪酬管理机构 第三章 薪酬的构成及确定 第四章 决策程序 第五章 薪酬调整 第六章 薪酬的发放 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理 水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《浙江长盛滑动轴承股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事（包括独立董事和职 工董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资系指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进 行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等， 含对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、委托理财以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动。本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控 股子公司的一切对外投资行为。 第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方 面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第四条 董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的对外投资 事项必须经股东会批准，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东会批准。董事会或股东会有权决定授权个人进行上述对外投资。 1、公司的对外投资达到下列标准之一时，应当提交董事会审批并及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 投资的批准 第三章 资产管理 第四章 财务审计 第五章 投 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币 和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司的外汇衍生品交易业务，下属子公 司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经 公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履 行相关审批和信息披露义务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， ...

董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立浙江长盛 滑动轴承股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江长盛滑动轴 承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评 估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称 "公司 "）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司治理准则》《浙江长盛滑动轴承股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有资产或信 誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借 款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。本公司子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应按照本章规定执行 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《民法典》和其 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 名。 第五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

第一章 总 则 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 30 | | 第四节 | 董事专门委员会 | | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 38 | ...