证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-058 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 二、本次修订部分治理制度的情况 | 14 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《信息披露制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《董事和高级管理人员所持公司股份 | 修订 | 否 | | | 及其变动管理规则》 | | | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | 本次修订制度中的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关 联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金使用管理办法》 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员行为准则》《累积投票制实 施细则》《重大资产处置管理办法》《关联方资金往来管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度报告将于 2025 年 10 月 28 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 11 月 4 日（星期二）下午 15：00-16：00 举行 2025 年第三季度网上业绩说明会，现 将有关事项公告如下： 本次2025年第三季度网上业绩说明会将在上海证券报·中国证券网路演中心举办， 投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参与交流。 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 3 日（星期一）16：00 前登录上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 路 演 中 心 网 站 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 网 址 （https://company.cnstock.co ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-053 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 监 事 会 2025 年 10 月 28 日 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的相关规定，报告内 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参 加表决的董事 7 名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三 季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥316,990,795.99, representing a year-on-year increase of 13.86%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥61,738,377.67, up 14.83% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2025 were ¥0.21, reflecting a growth of 16.67% year-on-year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥935,421,496.07, an increase of 12% compared to ¥835,390,059.66 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥195,599,634.82, representing a 12.5% increase from ¥173,776,094.73 in the previous period[19] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.63, compared to ¥0.57 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥2,093,782,695.99, a slight increase of 0.19% from the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of the reporting period were ¥2,093,782,695.99, slightly up from ¥2,089,712,819.24 at the end of the previous period[17] - Total liabilities decreased to ¥319,416,511.22 from ¥370,425,785.43 in the previous period, a reduction of approximately 13.8%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,674,994,983.19 from ¥1,626,538,328.67, reflecting a growth of 3%[17] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 2.98% to ¥1,674,994,983.19 compared to the end of the previous year[4] Cash Flow - Operating cash inflow for the current period reached ¥900,814,373.96, an increase from ¥848,537,599.04 in the previous period, representing a growth of approximately 6.5%[20] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥154,163,283.08 from ¥181,875,499.45, a decline of about 14.5%[20] - Cash inflow from investment activities significantly increased to ¥1,038,156,294.67 compared to ¥294,528,305.79 in the previous period, marking a growth of approximately 253.5%[20] - Net cash flow from investment activities improved to -¥85,049,743.65 from -¥470,708,926.64, indicating a reduction in cash outflow by about 81.9%[20] - Cash inflow from financing activities totaled ¥134,000,000.00, up from ¥100,727,546.40, reflecting an increase of approximately 33.0%[21] - Net cash flow from financing activities worsened to -¥176,673,546.70 from -¥107,915,795.64, indicating a decline of about 63.6%[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -¥99,415,218.89, an improvement from -¥393,027,244.96 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥160,921,123.76, slightly up from ¥160,751,170.13[21] Investments - Investment income surged by 839.21% to ¥14,321,449.17, primarily driven by increased returns from financial products and large deposits[7] - The company reported an investment income of ¥14,321,449.17, significantly higher than ¥1,524,843.92 in the previous period[18] - The company’s cash inflow from the recovery of investments reached ¥1,036,682,251.37, a significant increase from ¥292,219,492.58 in the previous period[20] - The company’s total cash outflow from investment activities was ¥1,123,206,038.32, compared to ¥765,237,232.43 in the previous period, representing an increase of approximately 47.0%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 72,988[9] - The company has a total of 104,936,997 shares under lock-up, with a release plan of 25% annually for key executives[12] - The top shareholder, Sun Zhihua, holds 31.88% of the shares, totaling 95,250,781 shares[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[11] - The company is planning to release 25% of the locked shares annually for key executives, which may impact future liquidity[12] Current Assets and Inventory - The company reported a total current assets of CNY 1,161,493,719.07 as of September 30, 2025, compared to CNY 1,135,240,392.04 at the beginning of the period, reflecting an increase of approximately 2.5%[15] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 271,149,495.29 to CNY 170,653,731.70, a decline of about 37.0%[15] - The company's inventory increased from CNY 204,080,584.93 to CNY 221,658,840.87, representing an increase of approximately 8.6%[15] - Accounts receivable rose from CNY 294,467,663.02 to CNY 325,651,904.38, indicating an increase of around 10.6%[15] - The total non-current assets amounted to CNY 1,020,000,000.00, with fixed assets valued at CNY 466,640,529.12, down from CNY 488,519,332.15[15] Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥37,961,505.31, slightly up from ¥36,333,688.62 in the previous period[18] Other Information - The company experienced a 37.06% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥170,653,731.70, mainly due to increased purchases of financial institution products[7] - The deferred income tax assets decreased to ¥1,441,004.88 from ¥2,067,265.86, indicating a decline of approximately 30.3%[16] - There are no new product launches or significant market expansion strategies mentioned in the current report[13]

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事任职条件和独立性 第三章 独立董事提名、选举和更换 第四章 独立董事职责及履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 按照《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定以及《公司章程》制 订本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何 方式隐瞒关联关系。 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第三章 关联交易 第四章 关联交易的决策程序 第五章 关联交易信息披露 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，保护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）（《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》 （《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定，结合浙江长盛滑动轴承股份 有限公司（"公司"）的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》（"本制度"）。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股 东的合法权益。 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下 基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； （三） ...

第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开 第五章 附 则 第一章 总则 第一条 为规范浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《浙江长盛滑动轴 承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使职权。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况之一的， 公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第三条 由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的与关联方资金往来，视同公 司行为。 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")资金 管理，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来、对外担保，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)，并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所指的关联方及关联交易，依据现行有效的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》中对其的定义。 第二章 与关联方资金往来的规范 第四条 公司应采取有效的措施，严格限制控股股东及其他关联方在与公司发生的经 营性资金往来中占用公司资金。公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保 险、广告等期间费用，也不得与控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使 用： 第六条 公司应要求注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计时就第五条所 述事项 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合 本公司实际，特制定本《募集资金使用管理办法》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，并应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当 用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。未经公司股东会依法作出决 议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、公开、透明。 自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容擅自或变相改变募集资金 ...