附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人万源星，自 2023 年 9 月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导 师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、社会合作办公室主任。2022 年至今任杭州企惠查信息科技有限责任公司、杭州雪晴科技有限责任公司董事， 2023 年 4 月至今任杭州微风企科技有限责任公司技术顾问。2023 年 9 月至今任 公司独立董事。 （一）出席会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-021 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 4、实施额度 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票 据池业务服务能力等综合因素最终确定。 3、有效期限 上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。 公司实施票据池业务不超过人民币 1.5 亿元的额度，即用于与所有合作银行 开展票据池业务的质押、 ...

长盛轴承 2023 年度环境、社会和公司治理 （ESG）报告 ] | 报告编制说明 1 | | | --- | --- | | 1.关于长盛轴承 4 | | | 1.1 4 | 公司概况 | | 1.2ESG 5 | 管理 | | 1.3 6 | 实质性议题甄别 | | 2.夯实管理，持续提质增效 9 | | | 2.1 9 | 组织构成与职能 | | 2.2 10 | 投资者权益保护 | | 2.3 13 | 内控与风险管理 | | 2.4 13 | 合规与商业道德 | | 3.绿色发展，加强气候韧性 17 | | | 3.1 17 | 环境管理体系 | | 3.2 19 | 低碳产品和气候变化适应 | | 3.3 20 | 资源利用与循环经济 | | 3.4 22 | 污染防治与生态系统保护 | | 4.卓越品质，携手合作共赢 24 | | | 4.1 24 | 产品质量与安全 | | 4.2 26 | 科技创新与知识产权保护 | | 4.3 29 | 可持续采购 | | 4.4 31 | 客户权益保障 | | 4.5 33 | 信息安全与隐私保护 | | 5.以人为本，贡献共富力量 36 | | | 5 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权利，进一步加强浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘 行为，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 浙江长 盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）有关规定，特制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：推动提升审计质量，确保选聘过程和结 果的公平性、公正性。 第二章 职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会的职责： （2024 年 4 月制定） (七) 负责 审计业务约定书》履行情况的监督检查工作； P A G E 1 9 (一) 按照董事会授权制定选聘会计师事务所的管理制度、流程和相关配套措施； (二) 按照本制度规定的程序提 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-018 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案 的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第五 届监事会第三次会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展。根据《公司章程》、 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司所处地区、行业及 经营规模，综合岗 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-015 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序。依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2023 年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了信会师报字[2024]第 ZF10425 号标准无保留意见的审计报告。公司财务 报表反映的主要财务数据如下： 一、2023 年度经营指标 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,105,454,895.33 | 1,071,392,370.65 | 34,062,524.68 | 3.18% | | 营业成本 | 841 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议 案》。 董事会对 2023 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事 会在 2023 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步 完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报 告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 2023 年，在世界经济增长放缓，地缘政治冲突加剧，国内经济结构调整的背 景下，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、 优化公司管理制度、持续降本增效，在多个方面取得了显著的成绩。 2023年度，公司合并层面实现营业收入11.05亿元，比上年同期增长3.18%； 归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，比上年同期增长 137.26%，归属于上 市公司股东的扣非后净利润为 2.21 亿元，同比增加 39.25%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 19. ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江长盛滑动轴承股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈树大、马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,一级律 师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994 年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江 靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996 年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 年 9 月至 2017 年 9 月任浙江双飞无油轴承股份有限公 ...