浙江长盛滑动轴承股份有限公司 二○二四年度 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10333 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称长盛轴承） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江长盛滑动轴承股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈树大、马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人作为独立董事出 席了所有董事会及股东大会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。本报告 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《浙江长盛滑动轴承 股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈树大，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、教授。曾任 嘉兴学院生物与化学工程学院副院长，现任嘉兴学院生物与化学工程学院教授； 兼任浙江省应急管理厅专家库专家、嘉兴市应急管理局专家库专家；2011 年— 2016 年曾任浙江卫星石化股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至今兼任浙江亚 迪纳新 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》《浙江 长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律 师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994 年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江 靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996 年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 ...

第一条 为适应浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与环 境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设浙江长盛滑动轴承股份有限 公司董事会战略与 ESG 委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略与 ESG 的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，提高战略与 ESG 委员会的工作效率和科学决策 水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》以及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，指导并监督公司 ESG 事宜，向董事会报告 工作并对董事会负责。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的禁止性情形； 1 第四条 战略与 ESG 委 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人万源星，自 2023 年 9 月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的履职情况总结如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导 师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、社会合作办公室主任。2023 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-027 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 282,056,046.73 | 276,043,743.93 | 2.18% | | 归属 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 1、主要原材料价格波动的风险： 公司负责人褚晨剑、主管会计工作负责人何寅及会计机构负责人(会计主 管人员)邱万洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 第一节 重要提示、目录和释义 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2024 年年度报告 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 1 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料， 其中铜材价格所占比重较高。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受铜 期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。公司铜材 采购价格一般参考上海有色网电解铜现货价格确定。因此，铜价的波动会直 接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利率以及经营业绩的稳定性。如 果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-012 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本 次回购"），用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具 体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-058）和《回购报告书》 （公告编号：2024-059）。 因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公 司本次回购股份价格上限由不超过人民币 21.00 元/股调整至不超过人民币 20.83 元/ 股，调整后的回购股份价 ...