一品红药业集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008370029 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件： 一品红药业集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于一品红药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24008370029 号 一品红药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了一品红药业集团股份有 限公司（以下简称一品红）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了司农审字[2025]24008370017 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 ...

一品红药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008370037 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008370037 号 一品红药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了一品红药业集团股份有限公司（以下简称"一品红"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是一品红董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，一品红于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为一品红司农审字[2025]24008370037 号 报告之签字盖 ...

一品红药业集团股份有限公司 审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]24008370017 号 | | 注册会计师姓名 | 陈富来、黄嘉蔚 | 审计报告正文 一品红药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了一品红药业集团股份有限公司（以下简称："一品红"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一品红 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们 ...

关于一品红药业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025]24008370041 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表………………………………………3-4 | 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对一品红管理层编制的扣除情况表发 表专项核查意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 关于一品红药业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24008370041 号 一品红药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了一品红药业集团股份有 限公司（以下简称一品红）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 23 日出 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 一品红药业集团股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的广东华南疫苗股份有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资 产 评 估 报 告 中广信评报字[2025]第 041 号 (共一册,第一册) 广东中广信资产评估有限公司 二〇二五年四月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020057202500080 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中广信评约字[2025]第039号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中广信评报字[2025]第041号 | | | 报告名称: | 一品红药业集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的广东华 南疫苗股份有限公司包含商誉资产组可收回金额 | | | 评估结论: | 95,949,144.84元 | | | 评估报告日: | 2025年04月23日 | | | 评估机构名称: | 广东中广信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄一任 (资产评估师) 正式会员 编号: 44170016 | | | | 徐莉 (资产评估师) ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-030 一品红药业集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通 过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-019 一品红药业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红 药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公 司 2024 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-018 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:20 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品 红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完 成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决 议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

一品红药业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表年度末净利润均为负值，公 司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独 立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。相关情况如 下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70 元，母公司 2024 年度实现净 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.45 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of -540 million yuan [1] - For Q1 2025, the company reported operating revenue of 377 million yuan, a 79.16% increase compared to Q4 2024, and a net profit of 56.59 million yuan, marking a return to profitability [1] Research and Development - In 2024, the company invested 325 million yuan in R&D, accounting for 22.40% of its operating revenue [2] - In Q1 2025, R&D investment was 74.43 million yuan, an 18.71% increase year-on-year [2] - The company has 71 ongoing projects, including 15 innovative drug projects, with 34 projects/products in the filing or approval stage [2] - The innovative drug AR882 received Fast Track Designation from the FDA for treating visible tophi in gout patients, filling a global gap in oral medication for this condition [2] Industry Position and Infrastructure - The company has established a comprehensive business model integrating R&D, production, and sales, positioning itself as a leading player in the pharmaceutical industry [4] - The company’s intelligent manufacturing base passed ISO certification, enhancing its quality management and operational standards [4] - The company’s Guangdong Ruishi innovative raw material drug project focuses on the R&D and production of innovative chemical raw materials, contributing significantly to its supply chain [4][5] Future Plans - The company plans to accelerate clinical trials for key projects like AR882 and APH01727, while also enhancing its R&D capabilities and talent acquisition [5] - The company aims to optimize its R&D management and strengthen patent protection for its product pipeline [5]