证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-114 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、全体高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

一品红药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次 会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》的事前 认可意见 独立董事就子公司本次创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的 事项进行了事前审核，发表独立意见如下： 本次就控股子公司创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的事项， 因公司业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定 价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况， 不会对公司本期及未来的财务状况产 ...

光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊 暨关联交易事项的核查意见 作为一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）的持续督 导机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的规定，对一品红与关联方临床费用分摊暨关联交易事项进行了 核查，具体核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》，同意控股子公司广 州瑞安博医药科技有限公司（以下简称："广州瑞安博"）就 AR882 在中国台 湾地区进行的第二期临床实验，由 Arthrosi Therapeutics, Inc. 以下简称：" ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-117 一品红药业股份有限公司 关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》，同意控股子公司广州 瑞安博医药科技有限公司（以下简称："广州瑞安博"）就 AR882 在中国台湾地区 进行的第二期临床试验，由 Arthrosi Therapeutics, Inc. （以下简称： "Arthrosi" ）与广州瑞安博平均承担临床试验费用，广州瑞安博协议承担总 金额 591,687.15 美元（折合人民币约 4,248,000 元）。 根据公司章程，与该关联交易有利害关系的关联董事回避表决，该议案无需 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、合作背景暨关联交易概述 1、广州瑞安博是公司子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司与 A ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-115 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-116）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：40 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召 集并主持，会议应到监事 ...

（以下无正文） 一品红药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有 关法律法规、规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第 三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》的独立 意见 独立董事对公司本次就控股子公司创新药AR882台湾地区临床费用分摊暨关 联交易的事项，发表独立意见如下：本次就控股子公司创新药AR882台湾地区临 床费用分摊暨关联交易的事项，符合公司业务发展和战略规划需要，不存在损害 公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响， 也不会影响上市公司的独立性。 本次就控股子公司创新药AR882台湾地区临床费用分摊暨关联交易的事项， 董事会在审议该事项前已取得了我们事前认可，董 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-113 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司获得己酮可可碱注射液注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州一品红制药 有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于己酮可可碱注射液的 《药品注册证书》，现将有关事项公告如下： 一、药品注册证书主要信息 药品通用名称：己酮可可碱注射液 剂 型：注射剂 注册分类：化学药品 3 类 规 格：5ml:0.1g 药品注册标准编号：YBH14102023 药品有效期：24 个月 申请事项：药品注册（境内生产） 包装规格： 5 支/盒 处方药/非处方药：处方药 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 英文名/拉丁名：Pentoxifylline Injection 主要成份：己酮可可碱 上市许可持 ...

2 | | 市公司在 9 月结束后的三十日内编制完成三季报。现公司已按照交 | | --- | --- | | | 易所的要求做好披露时间预约，请留意关注。祝您投资愉快！ | | | 4、截止目前股东人数是多少？谢谢 | | | 尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注！截至 2023 年 09 月 | | | 20 日，公司股东总户数 14,288 户。祝您投资愉快！ | | | 5、李董下午好。首先，祝一品红业绩长虹。同时，想问问， | | | 目前资本市场上减肥药概念关注度很高，公司有无此方面的布局和 | | | 业务？如何切入更合适？ | | | 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司是一家集药品 | | | 研发、生产、销售为一体的创新型生物医药企业，聚焦于儿童药、 | | | 慢病药及生物疫苗领域；目前，公司具备医药全产业链的研发运营 | | | 管理能力，产品涵盖范围包括化学药（含制剂和原料药）、中药以 | | | 及疫苗等领域。 | | | 在慢病领域，公司已建立慢病创新中心、口服缓控释制剂研究 | | | 实验室和产业化生产技术转化中心，具有慢病创新药源头创新技术 | | | 平台，以及渗透 ...

关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司控股股东广东 广润集团有限公司（以下简称"广润集团"）出具的《关于未来六个月内不减持公 司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 广润集团 | 183,600,000 | 40.43% | | 合计 | 183,600,000 | 40.43% | 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-112 一品红药业股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司控股股东广润集团承诺：自 2023 年 9 月 21 日起，未来 6 个月内不 以任何形式减持所持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股 票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 公司董事会将督 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-111 一品红药业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 16:00-17:00 在全景网举行 2023 年 半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议时间 会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议地点：全景网"全景路演"（http://rs.p5w.net） 召开方式：网络文字互动方式 二、出席人员： 公司董事长兼总经理：李捍雄先生 董事会秘书：张明渊先生 三、投资者参加方式 为充分尊 ...