证券简称：一品红 证券代码：300723 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 | 本公司、公司、上市公 | 指 | 一品红药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 公司 2025 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心骨干员 工 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交 | | | | 易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 有效期 | 指 | 自股票期权授予之日起至激励对象获授 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年三月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：一品红药业集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公 司 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-012 一品红药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2025 年股票期权激励 计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均 符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本 次激励计划的对象合法、有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 3 月 3 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 2 月 28 日以电话或电子邮件等方式向全体 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-011 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 3 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 2 月 28 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事 长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量 的议案》 鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2 名激励对象 因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大 会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计 ...

一品红药业集团股份有限公司监事会关于 公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 3 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于向 公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《2025 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 和《公司章程》的有关规定，对本激励计划授予日激励对象名单进行审核，发表 意见如下： 获授股票期权的 351 名激励对象均为公司 2025 第一次临时股东大会审议通 过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条 所述不得成为激励对象的下列情形： 上述激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定 的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 同时，本次激 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-014 一品红药业集团股份有限公司 关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本激励计划授予人员及数量：向符合条件的 351 名激励对象授予 765.18 万份股票期权 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计 划激励对象授予权益的议案》。董事会认为公司2025年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定股票期权的授予条件已经成就，同意以2025年3月 3日为授予日，具体内容如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要， 其主要内容如下： 1、激励工具：股票期权。 2、标的股票来源：股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：一品红药业集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受一品红药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《一品红药业集团股 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-010 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 27 日交 易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-009 一品红药业集团股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<公司2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于2025年2月11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 1、内幕知情人买卖股票的情况 根据中登公司2025年2月13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，分别各有1名内幕信息知情人因 公司第二期限制性股票激励计划和2022年股票期权与限制性股票激励计划所涉 及的限制性股票回购注销而产生批量非交易过户的行为。 除上述交易行为外，各内幕信息知情人均无买卖公司股票的行为。 2、激励对象买卖股票的情况 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-008 一品红药业集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会核查意见 监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对公司《2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了 核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激 励对象条件。 2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 ...