证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-129 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2023年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了2023年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》 监事会经审议：董事会提出的公司债务融资方案符合公司经营发展的资金需要， 有利于提升公司资金保障水平，监事会同意公司债务融资方案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 23 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-126 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"、"西菱动力"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于为子公司融资提供担保的 议案》，同意公司为子公司成都西菱动力部件有限公司（简称"动力部件"）、成 都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称"鑫三合"）、成都西菱新动能科技有限 公司（简称"成都新动能"）、芜湖西菱新动能科技有限公司（简称"芜湖新动能"） 及芜湖西菱电磁机电科技有限公司（简称"芜湖电磁机电"）融资提供担保，授权 担保总额人民币 35,000 万元，其中为资产负债率大于等于 70.00%的子公司提供担保 总金额人民币 19,000 万元，为资产负债率低于 70.00%的子公司提供担保总额人民币 16,000 万元，授权额度在授权期限内可滚动使用，各子公司担保额度可调剂使用， 任意一时点担保金额不超过授权担保总额。授权董事 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 独立董事（签字）： 一、关于为子公司融资提供担保的独立意见 全体独立董事认为：公司为子公司融资提供担保，是为子公司筹措正常经营发 展所需的资金提供支持，融资担保规模与子公司业务发展需要相匹配，不存在重大 担保风险，有利于促进子公司各项业务的良性发展，公司为子公司担保符合公司及 股东整体利益。全体独立董事一致同意为子公司融资提供担保。 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意 见》之签字页） 吴 传 华 赵 勇 贺 立 龙 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 25 日 作为成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查 核实并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就第四届董事会第 八次会议相关事项发表独立意见如下： ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-128 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》 董事会经审议同意《于为子公司融资提供担保的议案》。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 15 日 以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动 力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 董事会经审议：同意《成都西菱 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-127 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日（星期 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-124 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董事 会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购 公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通过本回购方 案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审议通过本回购 方案之日起十二个月内。2023年9月27日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股份回购报告书》（公 告编号：2023-119）。 截止本公告日，公司尚未开始回购股份。公司回购股份的实施情况符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及公司 《股份回购报告 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-123 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 1、交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款 关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系 二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明 签约银行：交通银行股份有限公司 投资本金：人民币5,000.00万元 产品期限：2023年10月16日至2023年12月28日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议 中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进 行。 截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余 额为人民币9,500万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-122 成都西菱动力科技股份有限公司 关于签署战略合作框架备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、协议合作方基本情况 特别提示： 1、名称：本奥米尔控股集团有限公司 1、本备忘录仅为双方开展战略合作的框架性文件，履约过程中可能会出现因双方 经营计划、发展战略调整以及不可抗力等原因，导致协议变更、中止或终止，具体实 施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、代表：穆罕默德•本•奥米尔•本•优素福•穆海里 3、住所：阿联酋阿布扎比酋长国36 As Saddah 4 St Musaffah 2、本备忘录不会对公司本年度业绩产生重大影响，对未来年度业绩的影响需视协 议的履行和实施情况而定，后续进展公司将按照相关规定履行信息披露义务。 3、公司无最近三年披露的相关协议或合同无后续进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署基本情况 1、成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年10月9日与本奥米 尔控股集团有限公司（简称"本奥米尔"）签订《战略合作框架 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。 公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理，具体 ...

1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币1,500.00万元 购买结构性存款产品，期限为2023年7月3日至2023年10月8日。具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2023-099）。 该产品已经到期，收回本金人民币1,500.00万元，取得收益人民币108,427.40元。 2、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币1,000.00万元 购买结构性存款产品，期限为2023年7月6日至2023年10月8日。具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2023-102）。 证券代码：300733 证券简称：西 ...