二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理机构及工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附则 5 | 成都西菱动力科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 成都西菱动力科技股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、行业环 境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负 责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司舆情 管理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息， 主要工作职责包括： 第一条 为规范成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工 作，进一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年七月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 监管措施 12 | | 第六章 附 | 则 12 | 成都西菱动力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《成都西菱动力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制 定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司全体股东、股东代理 人、董事、总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他相关人员具有法 律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 二零二五年七月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 3 | 第一章 总 则 第一条 为适应成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

1、董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度 及薪酬方案相应废止； 2、将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"； 3、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法 律法规的相关规定修改《公司章程》及相关制度。 成都西菱动力科技股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修改公司章程及相关制度基本情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第 四届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》及相关制度进行 修订，主要包括： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-056 二、本次修订涉及的制度 三、审议程序 相关制度已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本次修改《公司章 程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保 管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年七月 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、或"上市公司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为建立健全成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《成都西 菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都西菱动 力科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责 研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 公司章程及相关制度 修订对照表 2025 年 7 月 28 日 1 | 目录 | | --- | | 一、公司章程修订对照表 1 | | --- | | 二、股东会议事规则修订对照表 42 | | 三、募集资金管理制度修订对照表 54 | | 四、关联交易管理办法修订对照表 60 | | 五、对外担保管理制度修订对照表 65 | | 六、独立董事工作制度修订对照表 68 | | 七、累积投票制实施细则修订对照表 71 | | 八、董事会战略委员会实施细则修订对照表 76 | | 九、董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表 77 | | 十、董事会提名委员会实施细则修订对照表 78 | | 十一、董事会秘书工作制度修订对照表 79 | | 十二、重大信息内部报告制度修订对照表 83 | | 十三、信息披露管理办法修订对照表 85 | | 十四、内幕信息知情人管理制度修订对照表 94 | | 十五、防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度修订对照表 96 | 修订说明 一、本次修订的规则制度包括《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管 理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制 ...

西菱动力（300733）公告，全资子公司动力部件拟使用自有资金向控股孙公司西菱新动能增资1.72亿元 并收购其少数股权。增资完成后，动力部件持有西菱新动能89.04%的出资额。同时，动力部件以868.31 万元收购西菱新动能101万元出资额，占增资后西菱新动能注册资本总额的3.21%。此次交易总额为1.84 亿元，其中关联交易总额为1.78亿元。本次交易尚需提交股东大会审议。 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司全资子公司 向控股孙公司增资、收购其少数股权并放弃部分股权优先购买权 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西 菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西菱动力"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司全资子公司向控股 孙公司增资、收购其少数股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司成都西菱动力部件有限公 司（以下简称"动力部件"）拟使用自有资金向控股孙公司成都西菱新动能科技有 限公司（以下简称"西菱新动能"）增资（以下简称"增资交易"）、收购西菱新 动能少数股东部分股权（以下简称"收购股权交易"）、放弃部分西菱新动能股权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-058 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议召开有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 13 日（星期三 ...