成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024年5月31日 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 贺元久 | 核心员工 | | 2 | 胡银春 | 核心员工 | | 3 | 李家林 | 核心员工 | | 4 | 王谊 | 核心员工 | | 5 | 马有力 | 核心员工 | | 6 | 胡天培 | 核心员工 | | 7 | 李福 | 核心员工 | | 8 | 欧阳华 | 核心员工 | | 9 | 彭帆 | 核心员工 | | 10 | 秦良伟 | 核心员工 | | 11 | 王再兵 | 核心员工 | | 12 | 唐超伍 | 核心员工 | | 13 | 黄珍东 | 核心员工 | | 14 | 李林忠 | 核心员工 | | 15 | 吴海东 | 核心员工 | | 16 | 冯文秀 | 核心员工 | | 17 | 黄兵 | 核心员工 | | 18 | 胡运伟 | 核心员工 | | 19 | 胡志康 ...

二、激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员 工，不包括公司独立董事和监事，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计 划的实施目的。 综上，本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 成都西菱动力科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-053 成都西菱动力科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。公 司于 2024 年 5 月 30 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关事项如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司独立董事赵勇先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决 权。 （二） ...

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本 次会议的召开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024 年 5 月 30 日作为首次授予 日，向符合资格的 97 名激励对象共计授予 231.00 万股限制性股票，授予价格为 7.44 元/股。同意将《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次授予情况 | | 5 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 西菱动力、公司 | 指 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于成都西菱动 力科技股份有限公 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-055 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式送达全体监事，全体监 事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会经审议： 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 （1）公司不存在《上市公司股权 ...

北京德恒律师事务所 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 4 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 5 | | 三、关于本次激励计划的激励对象及授予数量 6 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 6 | | 五、结论意见 7 | 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 德恒 01F20240318-2 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受成都西菱动力科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"西菱动力"）的委托，担任西菱动力 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-052 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 本次会议出席会议股东及股东代表合计 5 人，合计代表公司股份 106,337,297 股， 占公司有表决权股份总数 35.0848%。通过现场方式出席会议股东及股东代表 4 人， 代表公司股份 106,332,197 股，占公司有表决权股份总数的 35.0831%；通过网络投票 的股东及股东代表 1 人，代表公司股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240199-02 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、何振航律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

2024 年 5 月 6 日 2 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 151,960.96 | | 110,723.65 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 356.25 | | 464.84 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营 | 0% | | 0% | | | 业收入的比重 | | | | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收 | | | | | | 入。如出租固定资产、无形资 | | | | | | 产、包装物，销售材料，用材料 | | | | | | 进行非货币性资产交换，经营受 | 356.25 | 出租资产收入 | 464.84 | 出租资产收入 | | 托管理业务等实现的收入，以及 | | | | | | 虽计入主营业务收入，但属于上 | | | | | | 市公司正常经营之外的收入。 | | | | | | 2. 不具备资质的类金融业务收 | | | | | | 入，如拆出资金利息收入；本会 | | | ...