中泰证券股份有限公司 关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司 1 西菱动力科技股份有限公司与成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权转让协议 之补充协议》，主要内容如下： 1、业绩承诺安排 业绩承诺实现情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西菱 动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对西菱动力子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司（以下简称"鑫三 合"或"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、交易概述及业绩承诺情况 （一）交易概况 2021 年 2 月，公司与深圳前海麒麟鑫旺投资企业（有限合 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 1 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0086 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱动力公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-036 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法规 和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项 决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 2、涡轮增压器总成：报告期公司涡轮增压器总成销售 93.29 万台，实现营业收 入 78,780.97 万元，同比增长 175.27%。报告期与某战略客户达成战略合作关系，为 客户本地化分批配套建设年产 90 万台涡轮增压器总成生产线，公司涡轮增压器业务 获得新的增长空间。 一、报告期公司经营情况 （一）公司营业收入快速增长，业绩受航空零部件客户采购推迟、资产减值等 短期不利因素影响 1、2023 年度公司实现营业收入 151,960.96 万元，同比增长 37.24%，归属于上 市公司股东净利润-10,567.90 万元， ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西菱 动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-048 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监 事会主席唐卓毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-040 成都西菱动力科技股份有限公司 （二）监事会意见 根据公司经营管理实际情况，公司 2023 年度拟不派发现金股利、不分红股、不 以资本公积转增股本。 该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《成都西 菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》，董事会同意本 次利润分配及资本公积转增预案并提交公司股东大会审议。 2023 年度利润分配及资本公积转增预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议并审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下： 一、本次利润分配及资本公积转增的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年按照母公司报 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告 | 评估价值类 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 编号 | 型 | | | | | | 中威正信 | | 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 | | 成都鑫三合机电 | 中威正信（北 | 刘震、 | 评报字 | 预计未来现 | 形成商誉的账面值为 95,198,004.85 | | 新技术开发有限 | 京）资产评估有 | 王丰 | （2024） | 金流量现值 | 元，含商誉的经营性资产组账面值为 | | 公司经营资产组 | 限公司 | | 第 6036 | | 183,773,514.71 元，可回收价值评估结 | | | | | 号 | | 论为 114,898,000.00 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-038 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年财务报告已由信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企 业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 现将公司报告期内经营成果、财务状况、现金流量情况报告如下： 一、报告期内经营成果 2023 年度，营业收入同比增长 37.24%，营业成本同比增长 55.22%，营业利润、 利润总额、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润转为亏损。 （一）收入成本变动分析 报告期公司营业收入变动主要受涡轮增压器销量增长以及因客户采购计划延迟 军用航空零部件收入下降的影响：（1）报告期涡轮增压器销量 93.29 万台，实现营 业收入 78,780.97 万元，同比增长 175.27%；（2）报告期公司航空零部件加工业务收 入 8,594.75 万元，同比下降 48.65%，其中子公司鑫三合航空零部件业务营业收入 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA9F0063 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 专项说明（续） XYZH/2024CDAA ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-045 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投 ...