二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-082 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 22 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事，全体监 事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股 份有限公司监事会议事规则》的规定。 监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 了第四届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-080 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日（ ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-078 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------- ...

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-077 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决 议进行现金管理，具体情况如下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议》 成都西菱动力科 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力部件有限公司（简称"动力部件"或"抵押人"）于近日与成都 银行股份有限公司青羊支行（简称"成都银行"或"抵押权人"）签订《最高额抵 押合同》，合同编号：D510721240923056，合同金额 4,400 万元。抵押人以其持有 位于四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路 8 号建筑面积 24823.12 ㎡的房产和面积 33926 ㎡的土地为成都西菱动力科技股份有限公司（简称"西菱动力"或"债务人"） 在成都银行的债务融资提供担保，融资金额 4,000 万元。 特此公告！ 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 成都西菱动力科技股份有限公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 2024 年 9 月 24 日 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-075 成都西菱动力科技股份有限公司 股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 截至本公告披露日，回购期限已经届满，公司上述股份回购方案已实施完毕。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回 购股份》的规定，现将本次股份回购的实施结果暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 1、公司于2023年10月30日实施了首次回购，通过集中竞价交易方式首次回购股 份743,000股，2023年11月21日至2024年2月29日通过集中竞价交易方式回购股份 1,846,420股。截至2024年9月20日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,589,420股，占公司总股本比例为 0.85%，成交的最低价格为人民币8.70元/股，成交的最高价格为人民币14.70元/股， 支付总金额为人民币30,001,544.80元（含交易 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-074 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与交通银行股份有限公司签订《交 通银行蕴通财富定期型结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币2,500.00万元 购买结构性存款产品，期限为2024年8月13日至2024年9月13日。具体内容详见公司在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2024-064）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,500.00万元，取得收益人民币52,020.55元。 二、备查文件 1、交通银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-073 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 该担保属于 2023 年第二次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》 预计担保额度的授权范围，无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 名称：成都西菱新动能科技有限公司 成立日期：2019 年 12 月 20 日 住所：四川省成都市大邑县晋原镇大安路 368 号 法定代表人：魏晓林 注册资本：1,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"或"保证人"）于近日与成都 银行股份有限公司（简称"成都银行"或"债权人"）签订协议，为成都西菱新动 能科技有限公司（简称"新动能"或"被保证人"）借款人民币 1,000 万元（主合同 编号：H510701240828600）提供连带责任保证担保。 3、保证期间为三年，自主合同项下债务履行期限届满之日起算，如果主合同债 务分期履行，保证期间为最后一笔债务履行期限届满 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-072 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审 议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-119）。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定，现将截至上月 末的股份回购进展情况公告如下： （3）自可能对本公司 ...

2024 年 8 月 31 日 公司研究 新兴业务助力成长，涡轮增压器毛利率提升显著 ——西菱动力（300733.SZ）2024 年半年报点评 要点 事件：公司发布 2024 年半年度报告，24H1 实现营业收入 7.23 亿元，同比增长 9.86%；归母净利润 0.24 亿元，同比增长 251.51%；扣非归母净利润 0.21 亿元， 同比增长 206.70%。 涡轮增压器及航空零部件业务成长显著：公司传统主业发动机零部件产品"三大 件"的下游以燃油车为主，上半年收入均出现下滑，皮带轮、凸轮轴、连杆三个 产品的收入分别为 0.61、1.09、0.93 亿元，同比分别下滑 14.82%、9.83%、 10.20%。公司上市后布局的新兴业务均有显著成长，其中涡轮增压器实现收入 为 4.04 亿元，同比增长 26.50%；航空零部件业务实现收入 0.39 亿元，同比增 长 40.20%。上半年公司经营活动现金流量净额改善显著，达到 0.82 亿元，去 年同期仅为-0.11 亿元，主要受益于涡轮增压器等业务增长，销售活动现金流增 长同时加强供应链采购成本及信用管理。 涡轮增压器业务为公司汽车零部件业务的重要增长动力 ...