成都西菱动力科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二零二五年七月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为规范成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《成都西 菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都西菱动 力科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主持委员 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 信息披露管理办法 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 公平信息披露 4 | | 第四章 | 信息披露的内容 6 | | 第一节 | 定期报告 6 | | 第二节 | 临时报告 9 | | 第五章 | 信息披露的程序及管理 12 | | 第六章 | 信息披露的义务与责任 15 | | 第七章 | 信息披露方式 18 | | 第八章 | 信息保密 18 | | 第九章 | 其他 19 | | 第十章 | 附 则 22 | 成都西菱动力科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与公 司相关的其他相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依 法规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 重大信息内部报告制度 二零二五年七月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 重大信息的范围 3 | | 第三章 重大信息报告程序 4 | | 第四章 责任与处罚 5 | | 第五章 附 则 5 | 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司董事长/ ...

成都西菱动力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年七月 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 董事候选人的提名 2 | | | 第三章 董事选举的投票与当选 3 | | | 第四章 | 附 则 5 | 成都西菱动力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举独立董事或选举 两名及两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年七月 0 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作制度 3 | | 第五章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书工作职责及程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥公 司董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规规定和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本工作制 度。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年七月 成都西菱动力科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的决策权限 2 | | 第三章 | 公司对外担保申请的受理及审核程序 4 | | 第四章 | 对外担保的日常管理以及持续风险控制 5 | | 第五章 | 监督检查及责任追究 7 | | 第六章 | 附则 8 | 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 成都西菱动力科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"）。募集资金应当存放于董事会决定的专户中集中管理，专户不得存放 非募集资金或用作其他用途。 募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户） 原则上不得超过募集资金投资项目的个数。 第一章 总 则 第一条 为规范成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理制度 二零二五年七月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 职责和措施 4 | | 第四章 责任追究及处罚 5 | | 第五章 附 则 6 | 成都西菱动力科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用成都西菱动力科技股份 有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东 及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及 《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用：是指为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用， ...

成都西菱动力科技股份有限公司 章程 二零二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | ...

成都西菱动力科技股份有限公司 关联交易管理办法 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 2 | | 第三章 | 关联交易事项 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 6 | | 第五章 | 关联交易的审议与披露 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 11 | | 第七章 | 补救措施及法律责任 12 | | 第八章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得 ...