证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-021 成都西菱动力科技股份有限公司 | 账户名称 | 账号 | 开户行 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 成都西菱动力部件有限公司 | 511511031013002367458 | 交通银行花圃路支行 | 968,000.00 | 二、部分募集资金被冻结的原因 经公司核查，上述部分募集资金被冻结的原因系公司子公司动力部件与供应商存 在合同纠纷，供应商向大邑县人民法院提出财产保全申请而实施的冻结。 三、本次部分募集资金被冻结的影响及措施 本次被冻结的部分募集资金金额为968,000元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东净资产0.06%，所涉募集资金账户仅用于募集资金的存放及使用，不属于公司 主要经营账户，不会对公司募集资金投资项目及经营产生重大不利影响。 公司将持续关注本次事项的后续进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 关于部分募集资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-020 截至本公告披露日，温玲瑶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。温玲瑶女士在担任公司内部审计负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司 关于内部审计负责人辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 因公司经营管理需要，温玲瑶女士于近日辞任内部审计负责人职务，辞任后将继 续在公司任职。温玲瑶女士辞任不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按 照规定尽快聘任新的内部审计负责人。 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-016 王先锋先生原定任期为2023年1月18日至2026年1月17日；截至本公告日，王先锋 先生持有公司股份118,880股。王先锋先生在离任公司财务总监后将遵守法律、法规及 规范性文件有关高级管理人员股份减持的限制性规定。 杨浩先生、唐卓毅先生、陈瑞娟女士简历见附件。 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 附件：高级管理人员简历 成都西菱动力科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 7 日审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更财务总监的议案》， 根据公司经营管理的需要聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，财务总监由 王先锋先生变更为杨浩先生，王先锋先生不再担任财务总监，任期为自董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满。 截至本公告日，杨浩先生持有公司股份 476,771 股，占公司总 ...

关于股东代表监事完成补选并选举监事会主席的公告 成都西菱动力科技股份有限公司 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日 附件：监事简历 万柳邑，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024 年至 今任公司航空事业部办公室主任。 （1）股东代表监事：万柳邑女士、钟洪燕女士 （2）监事会主席：万柳邑女士 万柳邑女士、钟洪燕女士任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 第四届监事会届满之日止。补选股东代表监事简历见附件。 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年3月7日召开2025年第二 次临时股东大会及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了股东代表监事补选及 选举监事会主席的相关议案，股东代表监事补选及监事会主席选举结果如下： 万柳邑女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； ...

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240199-05 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 7 日（星期五）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、傅豪律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-015 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 东 108 人，代表股份 16,031, ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-019 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本 次会议。本次会议推举万柳邑女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 2025 年 3 月 10 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》 监事会经审议同意：选举万柳邑为第四届监事会监事会主席，任期为自监事 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 7 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 总监一职。杨浩先生财务总监任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-009 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开 了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"）。现将会议召开有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 7、出席对象： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-014 "二、会议审议事项 | 备注 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | --- | | 该列打钩的栏目可以投票 | | | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选 人 2 | | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事 | √ | | 1.02 | 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事 | √ | 成都西菱动力科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 20 日通过证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》，现对部分内容进行更正，具体如下： | 提案编码 | 提 ...