北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20240515 号 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露 资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》第五条的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次大会所涉及的有关事项和相 关文件进行了必 ...

关于对北京百华悦邦科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 92 号 深 圳 证 券 交 易 所 2.关于净利润。报告期内，公司实现归属于上市公司股 东的净利润-2,856.97 万元，同比增加 12.23%。请你公司结 合报告期成本构成变化、费用明细、毛利率变化情况等详细 说明报告期内净利润与营业收入变动不匹配的原因及合理 性。请年审会计师核查并发表意见。 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.关于营业收入。报告期内，公司 2023 年度实现营业 收入 6.83 亿元，同比增加 132.89%，其中联盟业务实现收入 5.45 亿元，同比增加 314.60%。报告期末，公司联盟门店数 量超过 5,100 家，其中本年度新增 3,742 家。报告期内，公 司联盟业务毛利率为 5.99%，同比下降 6.67 个百分点。请你 公司： （1）详细说明联盟业务的合作模式、合作对象基本情况、 公司承担的义务与责任、收入确认政策，如使用总额法确认 销售收入的，说明核算依据及其合理性，并列示报告期内公 司就联盟业务提供服务或产品的具体 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-019 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 | | | | 本次质押 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 占已 | | | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | | | | 股份限 | | 股份限 | | | 股东名称 | | | | 押股份 | 持股份 | 总股本 | | 质押 | | 质押 | | | （股） | 例 | 份数量 | | | | 售和冻 | | 售和冻 | | | | | | （股） | 数量 | 比例 | 比例 | 结数量 | 股份 | 结数量 | 股份 | | | | | | （股） | | | | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月10日15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：刘铁峰先生 | | | 独立董事：郑瑞志先生 | | | 董事、财务负责人兼董事会秘书：CHEN LI YA 女士 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、贵公司在报告期内关闭了40家直营门店，这一决策对公司 的长期盈利能力有何影响，公司如何确保投资者对这一战略调整 保持信心？ | | | 谢谢您的关注！公司在报告期内关闭的40家直营门 ...

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-007 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 4 月 19 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 20 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024年4月19日 1 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方 | 上市公司 | 2023 年初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年末占 | | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 与上市公司 | 核算的 | | | 累计发生金额 | | 占用资金的 | | 偿还累计 | | | | | | | | 方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 利息(如有) | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 形成原因 | 性质 | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | - | - | | | - | | - | | - | | | | 小计 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥141,314,389.96, representing a 1.71% increase compared to ¥138,933,494.71 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥7,273,135.64, a significant decline of 1,838.53% from a profit of ¥418,348.97 in the previous year[5] - The net profit for the current period was a loss of ¥7,273,135.64, compared to a profit of ¥418,348.97 in the previous period, indicating a significant decline[21] - The total profit (loss) for the current period was a loss of ¥7,644,301.93, compared to a profit of ¥481,956.05 in the previous period[21] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both -0.0559, compared to 0.0032 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥2,508,490.84, a 126.78% increase from -¥9,367,628.83 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥2,508,490.84, a recovery from a negative cash flow of ¥9,367,628.83 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was a negative ¥50,678,484.65, compared to a negative cash flow of ¥201,909.69 in the previous period[24] - The cash flow from investment activities showed a significant outflow of ¥50,678,500, a 24,999.58% increase compared to the previous year, due to increased investments in trading financial assets[11] Expenses - The company reported a 48.53% decrease in selling expenses to ¥2,445,200, primarily due to a reduction in personnel costs[10] - Management expenses rose by 83.65% to ¥13,254,100, attributed to increased store closure costs and stock incentive expenses[10] - Research and development expenses decreased by 56.52% to ¥1,510,500, mainly due to a reduction in R&D personnel[10] - Research and development expenses decreased to ¥1,510,491.22 from ¥3,473,617.97, reflecting a reduction of approximately 56.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.08% to ¥166,750,459.49 from ¥161,769,815.14 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to RMB 67,041,160.24 from RMB 57,224,130.25, indicating a rise in financial obligations[17] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to RMB 99,709,299.25 from RMB 104,545,684.89, reflecting a decline in shareholder value[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 28,914,807.96, down from RMB 76,896,632.50 at the beginning of the period[16] - The company's inventory increased to RMB 17,013,018.84 from RMB 14,556,676.37, indicating a rise in stock levels[16] - The total current assets reached RMB 127,218,709.27, compared to the previous total of RMB 121,581,799.54[16] - The total non-current assets were RMB 39,531,750.22, slightly down from RMB 40,188,015.60[17] Shareholder Information - The company has a total of 1,384,546 shares under lock-up agreements, with specific shares being released as per the management's lock-up schedule[15] Reporting and Compliance - The first quarter report for Beijing Baihua Yuebang Technology Co., Ltd. is unaudited[25] - The company will implement new accounting standards starting in 2024[25] - The report was signed by the legal representative on April 19, 2024[27] - The board of directors is responsible for the report's content and accuracy[27] Strategic Outlook - No specific financial performance metrics or user data were disclosed in the provided documents[25][26] - There are no mentions of new products, technologies, market expansion, or mergers in the available content[25][26] - The company did not provide future outlook or performance guidance in the documents[25][26] - The report does not indicate any significant changes in strategy or operations[25][26] - The documents do not provide any numerical data or percentage changes for the first quarter[25][26]

北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第四届董事会第十七次会议前， 收到了本次会议议案及相关材料，现发表对相关事项的事前书面意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。安永华明自担任公司审计机 构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量 的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此，我们同意将续聘其为公司 2024 年度审计机构的事项提交公司第四届董事 会第十七次会议审议。 独立董事：谢京、郑瑞志 2024 年 4 月 19 日 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 ...

各位股东及股东代表： 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 崔伟 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极 参加公司董事会、各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公司董 事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会会 议、列席股东大会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》的规定，发行人制定了《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）》，主要内容如下： （一）未来三年（2023 年-2025 年）的具体回报规划 1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑 股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利 润分配方案。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。 2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考 虑采取现金方式分配利润。在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划 或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况 进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 3、在当年盈利且累计利润为正数的条件下，公司应 ...