北京百华悦邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70018786_A03号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京百华悦邦科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京百华悦邦科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北京百华悦邦 科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 北京百华悦邦科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司股东权益变动表 | | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | 财务报表附注 | 19 | - | 82 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控 制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为。 证券投资具体包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券衍生品，是指 远期、期货、 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郑瑞志 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加 公司董事会、各专业委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作 情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东会会议的情况 2024 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2024 年，本人对公司董事会审 议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2024 年，本人出席董事会会议、列席 股东会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加 公司董事会、各专业委员会会议、独立董事专门会议、股东会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维 护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东会会议的情况 2024 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2024 年，本人对公司董事会审 议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2024 年，本人出席董事会会议、列席 股东会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席董事会及股东会的情况 | | | | ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谢京先生、陈爱珍女士和郑瑞志先生（已离任）的任职 经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 2025 年 4 月 24 日 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-012 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司以不超过 1 亿元 人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日 起 12 个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容公告如下： 一、投资情况概述 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券 投资。具体如下： 1、投资目的：提高公司资金使用效率，巩固和提升公司的竞争力和盈利能 力，为公司和股东谋取更多利益。 2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、投资范围：包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-013 2024年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元，同比下降 30.21%，归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元，同比亏损减少45.83%。 归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方 面保持投入，以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年度研发 费用为689.98万元； 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全 部苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72 万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助 于公司改善经营效率和盈利能力。 三、应对措施 加强主营业务稳定发展，积极拓展新的联盟业务，在保持主营业务稳定发展 的同时，通过加强管理、优化经营及产品服务等方式不断提高盈利能力。 四、备查文件 1 / 2 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 北京百华悦邦科技 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-015 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）担任公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 安永华明具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请安永华明担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董 事会提请股东大会授权公司管理层依照 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 1/4 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 6 | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 7 | 关于确认公司监事薪酬的议案 | | | | | 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 | | | | | 9 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | | 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 11 | 关于《2024 年第一季度报告全文》的议案 | | | | | 12 | 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回 | | | | | | 报规划 ...