北京百华悦邦科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）年度报告的其他内容的披露违反了《上市公司信息披露管理办法》《年 度报告内容与格式指引》等有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 1 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》 （以下简称"《年报内容与格式指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京百 华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京百华悦邦科技 股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 董事职务。 独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》的规定，或独立董事中没有会计专 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | 北京百华悦邦科技股份有限公司章程 北京百华悦邦科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，在北京市朝阳区市场监督管理 局注册登记，并持有《营业执照》统一社会信用代码：91110105669072639R。 第三条 公司于 2017 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 13,577,200 股,于 2018 年 1 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京百华悦邦科技股份有限公司。 公司英文名称： BYBON GROUP COMPANY LIMITED ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务 的有关人员、公司和部门，应第一时间按照本制度规定将有关信息向公司董事长 和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"负有报告义务的人员"（简称"报告义务人"）包括： 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司、分公司的负责人； （三）公司派驻子公司的董事、高级管理人员； （四）公司的控股股东和实际控制人及其一致行动人； （五）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； 北京百华悦邦科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

外部信息报送及使用管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 北京百华悦邦科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 第七条 公司公开披露年度报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法规 依据的外部单位提前报送年度统计报表等材料。对于外部单位提出的报送年度统 计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，根据 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员要恪守职业操守、遵守相关法律法规、规 范性文件及本 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 反舞弊及举报制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 反舞弊及举报制度 第一条 为了加强北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《北京百华悦邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家相关法律法规等相关文件，结 合公司实际情况，特制定本制度。 (一) 收受贿赂或回扣； 第一章 总则 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司所有员工，特别是董事、中高层管理 人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关 法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济 利益的舞弊和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确经理层职责、权限，确保经理层有效履行管理职能并高效运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《北京百 华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级 管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财 务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的日常 经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总 经理及其他高级管理人员协助总经理工作。 第二章 任职资格及任免 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 北京百华悦邦科技股份有限公司 总经理工作细则 （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； （二）具有调动员工积极性、建立合理 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文 件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。公司董事、高 级管理人员及公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密和管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的第一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的 改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； ...