证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-004 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮 件方式告知各监事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝 阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事一致推举李英女士主持。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举李英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。李英女士简历附后。 表决结 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-002 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月14日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2025年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-003 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮 件方式告知各董事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝 阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事一致推举刘铁峰先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案 公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。 表决结 ...

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二十一次会议决 议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统 行使表决权。 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱珍作为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科 技股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京百华悦邦科技股份有限公司董事会现就提名谢京为 北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百华悦邦科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

☑是 □否 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京百华悦邦科技股份有限公司董事会现就提名陈爱 珍为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百华悦邦科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-056 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现 场结合通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会 议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案 鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司第四届董事会拟提名刘铁峰先生、 陈进先生、CHEN LI YA 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。 经与会董事审议， ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢京作为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科技 股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-057 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 及通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案 公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北 京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进 行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人李英女士和康鹏飞 先生具备监事任 ...