3、本次控制权收购事项，不触及要约收购。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-041 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称"公司"或"汉嘉设计"）控股股东 浙江城建集团股份有限公司（下称"城建集团"）于2024年9月10日与苏州泰联 智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"泰联智信"）签署了《关于汉嘉设 计集团股份有限公司股份转让协议》（下称"《股份转让协议》"），泰联智信 以协议转让方式受让城建集团持有的公司67,721,000股股份，该部分股份为无限 售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的29.9998%（下称"本次控制权收购"）。 2、若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰 联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。 经双方协商，标的股份转让对价总额为人民币 71,250 万元，标的股份转让 价格为每股 10.5211 元。如上市公司 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-038 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于 2024年9月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平 先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经会议审议，同意公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1 ...

1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）拟以支付现 金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称"伏泰科技"或"标的公司"） 的62名股东收购其合计持有的目标公司21,445,459股股份（占伏泰科技总股本的 51%），合计对价人民币581,399,260.79元。本次交易完成后，伏泰科技将成为公 司的控股子公司。 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市。 3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-040 汉嘉设计集团股份有限公司 关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）关联交易内容 为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需求，公司于近日与伏泰 科技的62名股东签署了《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司的股份转让协议》 （下称"《股份转让协议》"），包括：（1）向关联方沈刚、程倬、何尉君和苏 州泰 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-042 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决 定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会 召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～1 ...

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事 3 人，实 际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生 主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的议案》。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-039 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 10 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：本次关联交易符合公司整体利益，其定价依据专业中介机构所 出具的评估结果确定 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-043 汉嘉设计集团股份有限公司 2024年9月10日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次 购买资产的相关议案。同日，公司控股股东浙江城建集团股份有限公司与苏州泰 联智信投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。具体内容详见 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州市伏泰信 息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的公告》及《关于公司控股股东签署< 股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。 根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票自2024年9月 11日（星期三）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次购买资产 及公司控制权变更的相关工作，并履行相关审批程序。 本次购买资产事项尚需召开股东大会审议通过，公司控制权变更涉及有权部 门的事前审批，能否获得前述审批以及最终获得审批的时间尚存在不确定性。公 司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-037 汉嘉设计集团股份有限公司 关于筹划购买资产及公司控制权变更事项停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司股票将于 2024 年 9 月 9 日（星期一）开市起停牌。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 伏泰科技的实控人为沈刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企 业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等 相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉嘉设计，证 券代码：300746）自 2024 年 9 月 9 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不 超过 2 个交易日。 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：岑政平 主管会计工作负责人：李亚玲 会计机构负责人：张永明 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 年 | 月占用 | 2024 | 年 1-6 | 月占 | 2024 | 1-6 | 2024 | 年 | 月末 | 占用形 | | | 2024 | 1-6 | | | | 月 | 6 | | | | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 用资金的利息 | | | | | 占用资金余额 | | 成原 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-031 汉嘉设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的 信息披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-032 汉嘉设计集团股份有限公司 1 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符 ...