关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 304029 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 1-3 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 304029 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 304170 号 审计报告。在此基础上，我们对汉嘉设计编制的《汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 一、管理层的责任 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 2025 年 04 月 23 日 汉嘉设计管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 304028 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"）2024 年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉嘉 设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 汉嘉设计2024年度收购了苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称" 伏泰科技")，于2024年12月 30日将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。按照中 国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定，汉嘉设计 在对财务报告内部控制于2024年12月31日的有效性进行评价时，可以不将被收购公 司的财务报告内 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张陶勇，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学 硕士。现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 至 7 月至 1995 年 8 月任东北大学秦皇岛分校助教，1998 年 7 月-2017 年 8 月任 浙江工商大学会计学院讲师、副教授，2017 年 9 月至今任浙江工商大学杭州商 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期 内在任独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 姓名 | 职务 | | 应出席 现场出 | 委托出 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 次数 | 亲自出席会议 | | 王 刚 | 独立董事 | | 3 3 | 0 0 | 否 | 本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期 内在任独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独 立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身 的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2、本人列席股东大会会议的情况 | 姓名 | 职务 | 应出席 | 现场出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue for 2024, achieving 1.06 billion yuan, a decrease of approximately 53.50% compared to 2.27 billion yuan in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of 429.67 million yuan, a drastic decline of 4,033.95% from a profit of 10.92 million yuan in 2023[19]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,057,380,418.02, a significant decrease of approximately 53.6% compared to ¥2,273,849,333.97 in 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both -1.9 yuan, a decrease of 3,900.00% from 0.05 yuan in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was -¥434,068,249.11, marking a substantial decline from previous quarters[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -8.11 million yuan, a decrease of 115.09% from 53.76 million yuan in 2023[19]. - The company reported a significant one-time expense of -¥59,871,701.89 related to employee severance during the reporting period[26]. - The company reported a total of 41,927,712.26 yuan in sales expenses, reflecting a 16.27% increase year-over-year[94]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -429,667,795.32 CNY for the fiscal year 2024, with a parent company net profit of -172,887,447.74 CNY[193]. Asset and Equity Changes - Total assets at the end of 2024 were 3.82 billion yuan, an increase of 43.47% from 2.66 billion yuan at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 39.05% to 748.17 million yuan at the end of 2024, down from 1.23 billion yuan at the end of 2023[19]. - The company experienced a significant asset impairment loss of -¥260,864,455.43, accounting for 60.40% of total profit[104]. - The cumulative undistributed profits at the end of 2024 for the consolidated financial statements were -43,284,079.82 CNY, indicating a negative balance[194]. Business Operations and Strategy - The company acquired 51% of Futai Technology in 2024, expanding its business from design to software and information technology services, enhancing its competitiveness in the public utility sector[29]. - The company aims to focus on urban renewal and old pipeline renovation opportunities while expanding into emerging fields like renewable energy and smart cities[37]. - The company is enhancing its resource integration and full-service capabilities through technological innovation and digital transformation[37]. - The company is actively responding to national policies on circular economy and waste management, enhancing its industry influence through standard-setting and technical guidelines[51]. - The company is focusing on a unified BIM model platform to seamlessly integrate multi-source heterogeneous data across design, construction, and operation phases, enhancing project tracking and resource optimization[95]. Workforce and Management Changes - The company implemented workforce optimization measures in Q4 2024, resulting in employee severance costs of approximately 60 million yuan, significantly increasing labor costs[5]. - The number of R&D personnel decreased by 47.12% from 312 in 2023 to 165 in 2024[100]. - The company is undergoing internal reforms to optimize resource allocation, resulting in a personnel optimization cost of RMB 59.87 million, aimed at improving operational efficiency[56]. - The company announced the retirement of two vice presidents, Gu Peng and Zhang Dan, effective December 24, 2024, while they will continue to serve as directors[152]. Governance and Compliance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to ensure transparency and fairness in the assessment of directors and senior management[141]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and compliance with regulations, including timely disclosures in designated media[142]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and ensure compliance with regulations[196]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls in all material respects as of December 31, 2024[200]. Market and Industry Trends - The public utility industry in China is experiencing diversified development driven by policy support, market demand, and technological innovation[30]. - The environmental protection and energy transition sectors are expected to see significant growth, with the environmental industry projected to double in size over the next five years[30]. - The overall market environment for the surveying and design industry is recovering, with an expected annual growth rate of approximately 8% until 2030, potentially exceeding 1 trillion yuan[34]. - The company is focusing on expanding its market presence in urban infrastructure and water management sectors, aligning with national policy directions[54]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 25% to $1.875 billion[173]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 30% increase in online sales[173]. - Future development strategies include focusing on green and low-carbon initiatives, technological transformation, and integrating digital technology with the public utility industry[124]. - The company aims to strengthen cash flow management and utilize financing platforms to mitigate operational funding risks as business scales expand[129].

汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-044 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 291,808,101.23 | 194,588,649.50 | 49.96% | | 归属于上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-031 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 4 月 16 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）签订《流动资 金贷款合同》（合同编号：89032025280302），借款金额 2,500 万元，使用期限 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 12 月 21 日。 根据上述《流动资金贷款合同》，由保证人苏州纳故环保科技有限公司（以 下简称"纳故环保"）与浦发银行苏州分行签订相应的《最高额保证合同》（合同 编号分别为：ZB8903202400000033）为上述借款提供担保，保证人所担保的最 高债权本金均为人民币 10,000 万元，主债权发生期间为 2024 年 6 月 25 日起至 2027 年 6 月 25 日。 （二）担保审 ...