汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-034 2024 年年度报告披露提示性公告 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要将于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-042 关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标 准的议案》。 为保证信息披露的公平性原则，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产 经营情况，同时结合公司当前的业务规模，公司针对签订的未达到《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的"涉及 销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经 审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元"披露标准的日常经营合同， 拟定了自愿性披露标准。公司拟定的自愿性披露标准如下： 公司及控股子公司签署的单笔合同金额达到 5 亿元人民币以上（含 5 亿元人 民币）或者连续十二个月内与同一交易对手方签署累计达到 5 亿元以上（含 5 亿元人民币）的合同，或单笔合同金额虽未达到上述标准，但公司认 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-040 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上 述具体授信金额。融资利率、种类、期限、担保方式以签订的具体融资合同约定 为准。 在上述银行授信额度内，公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权 代理人全权代表本公司及其子公司办理相关事宜并签署有关全部法律文件，公司 董事会不再逐笔形成决议。 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第 七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司2025年度向银行申请不超过人民币15亿元的融资授信额度。 具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 根据 2025 年公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及合并 报表范围内下属公司正常生产经营等活动的资金需求，便于公司及合并报表范围 内 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-039 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资范围为银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种较低风 险的中短期理财产品。但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券 投资为目的的委托理财产品等。 4、资金来源 根据汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审 议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的决议， 公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的授权期限即将到期。2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司继续使 用闲置自有资金进行委托理财。 为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益， 并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，本公司 及合并报表范围内下属公司拟继续使用闲置自有资 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉嘉设计集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-046 汉嘉设计集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-041 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-045 汉嘉设计集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第七届董事会第二次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-033 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第二次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律行政法规和中国证监会 ...