证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-032 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第二次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。应 参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃 ...

一、 公司 2024 年度利润分配预案基本情况 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将该预案的基本情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-037 汉嘉设计集团股份有限公司 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动 资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展， 增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的 各种因素，在确保公 ...

内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 304028 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"）2024 年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉嘉 设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 汉嘉设计2024年度收购了苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称" 伏泰科技")，于2024年12月 30日将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。按照中 国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定，汉嘉设计 在对财务报告内部控制于2024年12月31日的有效性进行评价时，可以不将被收购公 司的财务报告内 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 304170 号 目 录 审计报告 | 合并及母公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及母公司利润表 | 3 | | 合并及母公司现金流量表 | 4 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-139 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 304170 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉嘉设计 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 304029 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 1-3 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 304029 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 304170 号 审计报告。在此基础上，我们对汉嘉设计编制的《汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 一、管理层的责任 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 2025 年 04 月 23 日 汉嘉设计管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

本资产评估报告根据中国资产评估准则编制 汉嘉设计集团股份有限公司对合并 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 形成的商誉进行减值测试涉及的 资产组组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值 资产评估报告 天源评报字〔2025〕第 0330 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二五年四月二十三日 | メ | | --- | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 资 | 产 评 估 报 告 | 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人 | 3 | | | 二、评估目的 | 5 | | | 三、评估对象及评估范围 | 5 | | | 四、价值类型及其定义 | 7 | | | 五、评估基准日 | 7 | | | 六、评估依据 | 7 | | | 七、评估方法 | 9 | | | 八、评估程序实施过程及情况 11 | | | | 九、评估假设 13 | | | | 十、评估结论 14 | | | | 十一、特别事项说明 14 | | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 15 | | | | 十三、资产评估报告日 16 | | | 附 | 件 ...

关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 304027 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 1 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 304027 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了汉嘉设计公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 304170 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 汉嘉设计股份有限公司对合并 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 所形成的商誉进行减值测试涉及的 资产组组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值 资产评估报告 天源评报字〔2025〕第 0335 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二五年四月二十三日 | > | | --- | | 声 | | 明 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | | 2 | | 资 | 产 评 估 报 | 告 | 4 | | | 一、委托人、资产组组合经营主体和其他资产评估报告使用人 | | 4 | | | 二、评估目的 | | 9 | | | 三、评估对象及评估范围 | | 9 | | | 四、价值类型及其定义 | | 9 | | | 五、评估基准日 | | 9 | | | 六、评估依据 | | 10 | | | 七、评估方法 11 | | | | | 八、评估程序实施过程及情况 | | 13 | | | 九、评估假设 | | 15 | | | 十、评估结论 | | 16 | | | 十一、特别事项说明 | | 16 | | | 十二、资产评估报告使用限制 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 姓名 | 职务 | | 应出席 现场出 | 委托出 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 次数 | 亲自出席会议 | | 王 刚 | 独立董事 | | 3 3 | 0 0 | 否 | 本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张陶勇，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学 硕士。现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 至 7 月至 1995 年 8 月任东北大学秦皇岛分校助教，1998 年 7 月-2017 年 8 月任 浙江工商大学会计学院讲师、副教授，2017 年 9 月至今任浙江工商大学杭州商 ...