关于公司实际控制人之一增持公司股份的公告 欧薇舟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 5 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人之一欧薇舟女士，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份 30,000 股,占公司总股本的 0.0133%。本次增持成交总金额共计人民 币 443,494 元。 2、本次增持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 公司于近日接到实际控制人之一欧薇舟女士的告知函，2024 年 11 月 5 日， 欧薇舟女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0133%。现将有关情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-054 汉嘉设计集团股份有限公司 本次增持前，浙江城建集团股份有限公司（以下简称"城建集团"）及 其一致行动人岑政平先生（系欧薇舟女士配偶、公司实际控制人之一）合计持有 公 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-053 汉嘉设计集团股份有限公司 关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10 日、 2024 年 9 月 26 日，召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关 联交易的议案》。同意公司以支付现金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公 司（下称"伏泰科技"）的 62 名股东收购其合计持有的目标公司 21,445,459 股 股份（占伏泰科技总股本的 51%），合计对价人民币 581,399,260.79 元，本次资 产收购完成后，公司将持有伏泰科技 51.00%股份，伏泰科技纳入公司合并报表 范围。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市。具体情况详见公司于 2024 年 9 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-049 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十四次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会 议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司 《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-052 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|- ...

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-050 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十四次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 10 月 24 日以现场表 决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董 事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、 召集、召开和表决程 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-048 汉嘉设计集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 24 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉嘉设 计"）收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》 （投服中心行权函〔2024〕36 号），对公司拟现金收购苏州市伏泰信息科技股 份有限公司 51%股份暨关联交易的事项中标的公司经营活动现金流量净额与净 利润存在较大差异的原因、标的公司盈利预测的合理性尚存疑问，依法行使股东 质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，立即组织人员对相关问题进行认 真核查，并回复如下： 问题一、标的公司经营活动现金流量净额与净利润存在较大差异的原因 请你公司结合标的公司应收账款情况，说明标的公司经营活动现金流净额 与净利润存在较大差异的原因及合理性；同时，请你公司补充披露标的公司近 三年来应收账款的回收比例、平均回款期限以及坏账计提情况，是否存在大额 逾期账款，是否会对标的公司未 ...

关于 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 （一）本次股东大会的召集 1．本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024 年 9 月 10 日以现场会 议方式召开公司第六 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-047 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （5）会议主持人：董事长岑政平先生。 （6）本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 331 人，代表股 份数量 147,582,005 股，占公司股份总数的 65.3775% ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-046 汉嘉设计集团股份有限公司 风险提示： 1、截至本公告披露日，公司本次现金收购伏泰科技 51%股份暨关联交易事 项已签署股份转让协议、股份质押协议，尚需提交公司股东大会审议，后续公 司将根据相关法律法规规定严格履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，公司本次控制权转让事项尚需通过深圳证券交易所 合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次 控制权转让事项能否取得批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所 有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：汉嘉设计集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汉嘉设计 股票代码：300746 信息披露义务人：苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区月亮 湾路10号慧湖大厦北楼1202室 权益变动性质：股份增加 签署日期：二零二四年九月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在汉嘉设计拥有权益的股份变动情况；截 至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他 ...