证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-012 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第六届监事会提名季文超先生、 程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下： （1）同意提名季文超先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）同意提名程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述股东代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并 将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大 会通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-011 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-010 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》暨控制权变更事 项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份转让的基本情况 汉嘉设计集团股份有限公司（下称"公司"或"汉嘉设计"）控股股东浙江 城建集团股份有限公司（下称"城建集团"）于2024年9月10日与苏州泰联智信 投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"泰联智信"）签署了《关于汉嘉设计集 团股份有限公司股份转让协议》（下称"《股份转让协议》"），泰联智信以协 议转让方式受让城建集团持有的公司67,721,000股股份，该部分股份为无限售条 件流通股，转让股份合计占公司总股本的29.9998%（下称"本次控制权收购"）。 若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信， 公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。 具体内容详见公司分别于2024年9月11日、2024年9月13日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2025 年 3 月 6 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二 级控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"苏州纳故"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）分别签订了 《贸易金融业务框架协议》（编号 XY89032025004593）和《贸易金融业务协议 条款》（编号 XY89032025004593-1），拟向融资行申请协议项下贸易金融业务 的授信额度金额 1,825 万元人民币，有效期至 2026 年 2 月 27 日。公司二级控股 子公司张家港伏泰环境科技有限公司（以下简称"张家港伏泰"）与浦发银行苏 州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT2025030600000031）； 公司三级全资子公司苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司（以下简称"吴江伏泰 纳故"）与浦发银行苏州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT202503060 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-008 汉嘉设计集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：汉 嘉设计，证券代码：300746）的股票连续 2 个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累 计达到 34.66%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询对 公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现将有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）生产经营情况 公司目前的生产经营活动正常，外部经营环境未发生重大变化。2024 年 11 月 29 日，公司完成收购伏泰科技 51%股权的交割程序，伏泰科技成为公司的控 股子公司，并开始纳入合并报表范围。详情请见公司于同日披露的《关于现金收 购苏州市伏泰信息科技 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-007 公司分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第 十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及 控股子公司担保额度预计的议案》，2025 年度公司拟为合并报表范围内子公司 （含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 51,500 万元（不包含在本 次董事会前已经签订的担保合同额度）。在前述预计担保额度范围内，同类担保 对象的担保额度可调剂使用。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日、2024 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2024-058）、《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-061）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-068）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨4.37%，上榜后5日平均涨25.36%。 汉嘉设计今日涨停，全天换手率6.10%，成交额1.77亿元，振幅16.14%。龙虎榜数据显示，机构净买入 372.09万元，营业部席位合计净买入3422.21万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入372.09万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7308.40万元，其中，买入成交额为 5551.35万元，卖出成交额为1757.05万元，合计净买入3794.30万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有4家机构专用席位现身，即买三、买五、卖一、卖四、卖五，合 计买入金额1430.90万元，卖出金额1058.81万元，合计净买入372.09万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入4813.09万元，其中，特大单净流入5761.50万元，大单资金净 流出948.41万元。近5日主力资金净流入4590.98万元。（数据宝） 汉嘉设计2月27日交易公开信息 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：汉嘉设计集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汉嘉设计 股票代码：300746 信息披露义务人：费禹铭 汉嘉设计集团股份有限公司 通讯地址：上海市闵行区虹梅路3081号127号 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：二〇二五年二月十八日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相关的法律、法规编写本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在汉嘉设计拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在汉嘉设计拥有 权益。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-005 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 二、股东本次减持计划前后持股情况 注：所有数据若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致。 公司 5%以上股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2024-057）。 5%以上股东费禹铭先生计划自上述公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过 公司总股本的 1.2019%。 2025 年 2 月 18 日，公司收到股东费禹铭先生出具的《股份减持计划实施完 毕的告知函》，截至本公告披露日，费禹铭先生的股份减持计划已实施完毕，现 将具体情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-006 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司 5%以上股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，费禹铭先生持有公司股份11,286,816股，占公司总股本 的4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2024-057）。 5%以上股东费禹铭先生计划自上述公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过 公司总股本的 1.2019%。 特别提示： 2025 年 1 月 14 日，公司根据费禹铭先生出具的《股份减持计划进展告知函》， 公司获悉其自 2025 年 1 月 13 日至 ...