证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-003 汉嘉设计集团股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事长、代表公司执行公司事务董事、 变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长辞职的情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 9 日 收到岑政平先生的书面辞职报告。由于公司内部工作岗位调整，岑政平先生申请 辞去第七届董事会董事长职务，并不再担任公司法定代表人，辞任后仍继续担任 公司第七届董事会董事职务。上述职务原定任期为 2025 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日。根据相关规定，岑政平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。岑政平先生将作为公司董事继续履职，不会影响董事会的正常运作。作为公 司的实际控制人，岑政平先生将一如既往地关注和支持公司的发展。岑政平先生 不存在应履行而未履行的承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。岑政平先 生在担任公司董事长以及法定代表人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 岑政平先生为公司 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-004 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （一）公司名称：苏州市伏泰信息科技股份有限公司 成立日期：2007 年 1、2026 年 1 月 8 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计" 或"公司"）的控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科 技"）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"） 签订《流动资金贷款合同》（编号：89032026280002），借款金额 750 万元，使 用期限自 2026 年 1 月 9 日起至 2026 年 12 月 25 日止。 根据上述《流动资金贷款合同》，由保证人苏州纳故环保科技有限公司（以 下简称"纳故环保"）于 2024 年 6 月 25 日与浦发银行苏州分行签订相应的《最高 额保证合同》（编号为：ZB8903202400000033）为上述借款提供担保，保证人 所担保的最高债权本金为人民币 10,00 ...

二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事的议案》； 董事会全体董事一致同意补选叶军先生为公司第七届董事会董事长、代表公 司执行公司事务的董事，并由其担任公司法定代表人。任期自第七届董事会第八 次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意授权 公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-002 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 1 月 4 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第七届董事会第八次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2026 年 1 月 9 日以现场方 式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。鉴于岑政平先生已向董事会 辞去董事长职务 ...

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-001 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与 度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 汉嘉设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （5）会议主持人：董事长岑政平先生。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （6）本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300989 | | 17.11 | -2.56% | 8.76万 | 1.51亿 | | 301136 | 招标股份 | 19.91 | -2.16% | 22.35万 | 4.46 Z | | 300635 | 中达安 | 16.35 | -1.39% | 3.20万 | 5270.33万 | | 002949 | 华阳国际 | 15.46 | -1.21% | 4.32万 | 6756.29万 | | 603909 | 建发合诚 | 11.22 | -0.97% | 5.87万 | 6601.69万 | | 300826 | 测绘股份 | 16.85 | -0.71% | 2.14万 | 3619.12万 | | 300564 | 筑博设计 | 15.52 | -0.64% | 2.40万 | 3733.35万 | | 301167 | 建研设计 | 16.27 | -0.61% | 2.57万 | 4196.81万 | | 300778 | ...

Core Viewpoint - Hanjia Design Group Co., Ltd. plans to change its accounting firm for the 2025 fiscal year due to the previous auditor being investigated by the China Securities Regulatory Commission, aiming to avoid any impact on the annual audit process [1][2][3] Company Announcements Summary - The company held its seventh board meeting on December 29, 2025, where it approved the proposal to change the accounting firm to Zhongshun Yatai Accounting Firm, with an audit fee not exceeding 2 million yuan [1][2] - The proposal to change the accounting firm will be submitted for approval at the first extraordinary shareholders' meeting of 2026, scheduled for January 9, 2026, with the record date for shareholders set for January 5, 2026 [1][3] - The previous auditor, Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, is under investigation by the CSRC for other audit-related issues, prompting the change to ensure the continuity of the audit work [2][3]

Core Viewpoint - HanJia Design's stock increased by 1.01% to 12.97 CNY per share, with a total market capitalization of 2.928 billion CNY as of December 30 [1] Group 1: Company Overview - HanJia Design Group Co., Ltd. was established on June 16, 1998, and went public on May 25, 2018 [1] - The company is located at 501 Dishang Business Building, Huzhu South Road, Hangzhou, Zhejiang Province [1] - Main business areas include architectural design, decorative landscape municipal design, and EPC general contracting [1] - Revenue composition: urban governance robot solutions (39.52%), design and consulting services (35.84%), digital urban governance solutions (19.11%), EPC contracting (4.99%), and others (0.55%) [1] Group 2: Shareholder Information - WanJia Fund's WanJia New Opportunities Leading Enterprises Mixed A (005821) entered the top ten circulating shareholders, holding 759,200 shares, which is 0.34% of circulating shares [2] - The fund has achieved a year-to-date return of 24.88% and a one-year return of 22.32% [2] Group 3: Fund Manager Performance - The fund manager of WanJia New Opportunities Leading Enterprises Mixed A is Shu Jinwei, with a total asset scale of 2.332 billion CNY [3] - During his tenure, the best fund return was 145.06%, while the worst was -11.91% [3] Group 4: Fund Holdings - WanJia Fund's WanJia Youxiang Balanced Mixed Initiation A (017013) holds 56,600 shares of HanJia Design, accounting for 3.09% of the fund's net value [4] - The fund has a year-to-date return of 17.74% and a one-year return of 7.97% [4]

Core Viewpoint - HanJia Design announced the approval of a proposal to change its accounting firm during the seventh meeting of its seventh board of directors [2] Group 1 - The company held its seventh board meeting to discuss and approve the change of its accounting firm [2]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-103 二、董事会议案审议情况 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）的通知于 2025 年 12 月 28 日以电话通知方式发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决 的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 公司 2025 年度审计机构拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）， 聘期一年，审计费用不超过人民币 200 万元（其中财务报告审计费用不超 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-104 汉嘉设计集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太会计师事务所"或"后任会计师事务所"）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 2、原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华会计师事务所"或"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：由于原拟续聘的 2025 年度审计机构中兴财光 华会计师事务所因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避 免该事项对公司 2025 年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等 实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请中审亚太会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。公司已就本事项与前后任会 ...