Group 1 - The company intends to change its full name from "Hanjia Design Group Co., Ltd." to "Hanjia Smart Technology Group Co., Ltd." [1] - The company's stock abbreviation is proposed to change from "Hanjia Design" to "Hanjia Smart" while the stock code will remain unchanged [1]

格隆汇12月24日丨汉嘉设计(300746.SZ)公布，公司拟变更公司名称及证券简称，公司全称拟由"汉嘉设 计集团股份有限公司"变更为"汉嘉数智科技集团股份有限公司"，证券简称拟由"汉嘉设计"变更为"汉嘉 数智"，证券代码保持不变。 ...

Group 1 - The company HanJia Design (SZ 300746) announced on December 24 that it will hold the sixth meeting of the seventh board of directors on December 24, 2025, to review proposals for adding non-independent and independent directors [1] - The company plans to add Ye Jun, Li Xian, and Shen Gang as non-independent director candidates, and Wan Lixiang as an independent director candidate, pending approval at the first extraordinary shareholders' meeting in 2026 [1] - The company also held a workers' representative meeting to elect Zhai Yang as a worker representative director, with a term lasting until the end of the seventh board's term [1] - Ye Jun has been appointed as the general manager, and Zhang Yongming has been appointed as the financial director, with terms lasting until the end of the seventh board's term [1] Group 2 - For the year 2024, HanJia Design's revenue composition is as follows: design services account for 61.7%, EPC general contracting accounts for 37.51%, and other businesses account for 0.79% [1] - The company's market capitalization is currently 2.8 billion yuan [2]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-096 汉嘉设计集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到程倬先生、 范延军先生、朱祖龙先生、葛素云女士等人的辞职报告。根据浙江城建集团股份 有限公司与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）签署的关于汉嘉设计集 团股份有限公司的《股份转让协议之终止协议》相关约定，其中：程倬先生申请 辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员等职务；范延军先生申请辞去公司董 事、副总经理以及提名委员会委员等职务；朱祖龙先生申请辞去公司董事、副总 经理、财务总监以及战略委员会、薪酬与考核委员会委员等职务；葛素云女士申 请辞去公司独立董事以及审计委员会、薪酬与考核委员会等相关职务。辞任后， 以上人员不再担任上市公司任何职务。 同日，公司董事会收到叶军先生、翟洋先生等人的辞职报告。由于公司内部 工作岗位调整的原因，其中：叶军先生申请辞去审计委员会委员职务，同时已向 公司职工代表 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-101 汉嘉设计集团股份有限公司 为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展及生产经营需求，2026年度公 司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民 币36,000万元。其中：公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为5,500万元 ，子公司之间互相担保额度为30,500万元；为资产负债率70%以上的控股子公司 提供担保额度为23,500万元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度 为12,500万元。在前述预计担保额度范围内，同类担保对象（包括未来期间新增 的子公司）之间的担保额度可调剂使用。 本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。 公司担保金额以实际发生额为准，在预计担保额度范围内，额度在有效期限内可 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2026 年 度担保总额预计为不超过人民币 36,000 万元。 2、被担保对象均为公司合并报表范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉嘉设计"）于 2025 年 12 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证 券简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-096 并办理工商变更登记的公告 2 本次公司拟变更公司名称及证券简称，公司全称拟由"汉嘉设计集团股份有 限公司"变更为"汉嘉数智科技集团股份有限公司"，证券简称拟由"汉嘉设计" 变更为"汉嘉数智"，证券代码保持不变。具体情况说明如下： | 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 汉嘉数智科技集团股份有限公司 | | （中文） | | | | 公司名称 （英文） | Hanjia ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-097 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人万立祥，作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江城建集团股份有限公司提名为汉嘉设计 集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

是 □ 否 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-098 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江城建集团股份有限公司董事会现就提名万立祥为汉嘉设计集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-100 汉嘉设计集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务发 展需要，对与关联方2026年度日常关联交易进行了合理估计，具体情况如下： 1、日常关联交易事项 主要是向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务。 2、关联人名称 杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司以及受杭州市城市建设投资 集团有限公司（以下简称"杭州城投"）控制的其他关联企业。 3、2026年度关联交易预计金额及2025年1-11月同类交易实际发生金额 | 关联交易类别 | 年度合同签订金额 2026 或预计金额（万元） | | 2025 年 1—11 | 月发生金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务 | | 4,900.00 | | 3,288.62 | | 接受关联人提供劳务 | | ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-102 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：经公司第七届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议决定 于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 ...