证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-105 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第 七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议 案》，决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 采用现场结合网络投票的方 式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），具体内容详见公司 于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-102）。 2025 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网披露的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-104）。 2025 年 12 月 29 日，公司董事会收到控 ...

Core Viewpoint - The company is transitioning towards smart city governance and digitalization, marking a strategic shift from traditional engineering design to a comprehensive smart governance service provider [1][3]. Group 1: Company Strategy and Business Transformation - The company plans to change its name to "Hanjia Smart Technology Group Co., Ltd." and accelerate its transformation towards smart city governance and digitalization [1]. - In 2024, the company will acquire 51% of Suzhou Futai Information Technology Co., Ltd., enhancing its capabilities in smart city governance solutions and robotics [1]. - By the first half of 2025, the company's digital solutions for urban governance are expected to generate revenue of 121 million yuan, accounting for 19.11% of total revenue, while urban governance robots are projected to achieve 250 million yuan, representing 39.52% of total revenue [1]. Group 2: Industry Trends and Market Potential - The trend towards digitalization and automation in urban governance is driven by rapid urbanization and an aging population, with traditional operational models facing efficiency and cost challenges [2]. - The sanitation market in China is projected to grow at a compound annual growth rate of 15.56%, from 361.2 billion yuan in 2025 to 644.2 billion yuan by 2029, indicating strong market potential for smart solutions [2]. - The company is leveraging its subsidiary's technological advantages to develop a comprehensive stack of capabilities, from data and models to robotics and platforms, enhancing its service offerings [2]. Group 3: Operational Achievements and Financial Performance - The company has successfully implemented its urban governance solutions in multiple cities, integrating over 100,000 IoT sensing devices and achieving more than 300,000 risk warnings [3]. - In the first three quarters of 2025, the company reported revenue of 937 million yuan, a year-on-year increase of 16.54%, and a net profit of 25.36 million yuan, reflecting a significant growth of 476.32% [3]. - The name change to "Hanjia Smart" signifies a complete restructuring of the company's business model and core values, positioning it as a leading player in the smart governance sector [3].

Group 1 - The company intends to change its full name from "Hanjia Design Group Co., Ltd." to "Hanjia Smart Technology Group Co., Ltd." [1] - The company's stock abbreviation is proposed to change from "Hanjia Design" to "Hanjia Smart" while the stock code will remain unchanged [1]

Group 1 - The company plans to change its name from "汉嘉设计集团股份有限公司" to "汉嘉数智科技集团股份有限公司" [1] - The securities abbreviation will change from "汉嘉设计" to "汉嘉数智" while the stock code will remain unchanged [1]

Group 1 - The company HanJia Design (SZ 300746) announced on December 24 that it will hold the sixth meeting of the seventh board of directors on December 24, 2025, to review proposals for adding non-independent and independent directors [1] - The company plans to add Ye Jun, Li Xian, and Shen Gang as non-independent director candidates, and Wan Lixiang as an independent director candidate, pending approval at the first extraordinary shareholders' meeting in 2026 [1] - The company also held a workers' representative meeting to elect Zhai Yang as a worker representative director, with a term lasting until the end of the seventh board's term [1] - Ye Jun has been appointed as the general manager, and Zhang Yongming has been appointed as the financial director, with terms lasting until the end of the seventh board's term [1] Group 2 - For the year 2024, HanJia Design's revenue composition is as follows: design services account for 61.7%, EPC general contracting accounts for 37.51%, and other businesses account for 0.79% [1] - The company's market capitalization is currently 2.8 billion yuan [2]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-096 汉嘉设计集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到程倬先生、 范延军先生、朱祖龙先生、葛素云女士等人的辞职报告。根据浙江城建集团股份 有限公司与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）签署的关于汉嘉设计集 团股份有限公司的《股份转让协议之终止协议》相关约定，其中：程倬先生申请 辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员等职务；范延军先生申请辞去公司董 事、副总经理以及提名委员会委员等职务；朱祖龙先生申请辞去公司董事、副总 经理、财务总监以及战略委员会、薪酬与考核委员会委员等职务；葛素云女士申 请辞去公司独立董事以及审计委员会、薪酬与考核委员会等相关职务。辞任后， 以上人员不再担任上市公司任何职务。 同日，公司董事会收到叶军先生、翟洋先生等人的辞职报告。由于公司内部 工作岗位调整的原因，其中：叶军先生申请辞去审计委员会委员职务，同时已向 公司职工代表 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-101 汉嘉设计集团股份有限公司 为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展及生产经营需求，2026年度公 司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民 币36,000万元。其中：公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为5,500万元 ，子公司之间互相担保额度为30,500万元；为资产负债率70%以上的控股子公司 提供担保额度为23,500万元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度 为12,500万元。在前述预计担保额度范围内，同类担保对象（包括未来期间新增 的子公司）之间的担保额度可调剂使用。 本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。 公司担保金额以实际发生额为准，在预计担保额度范围内，额度在有效期限内可 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2026 年 度担保总额预计为不超过人民币 36,000 万元。 2、被担保对象均为公司合并报表范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉嘉设计"）于 2025 年 12 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证 券简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-096 并办理工商变更登记的公告 2 本次公司拟变更公司名称及证券简称，公司全称拟由"汉嘉设计集团股份有 限公司"变更为"汉嘉数智科技集团股份有限公司"，证券简称拟由"汉嘉设计" 变更为"汉嘉数智"，证券代码保持不变。具体情况说明如下： | 事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 汉嘉数智科技集团股份有限公司 | | （中文） | | | | 公司名称 （英文） | Hanjia ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-097 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人万立祥，作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江城建集团股份有限公司提名为汉嘉设计 集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

是 □ 否 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-098 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江城建集团股份有限公司董事会现就提名万立祥为汉嘉设计集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...