深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事,我们在对于2023年8月29 日召开的公司第三届董事会第五会议审议的议案的相关材料进行仔细查阅，基于独立判断的 立场，发表独立意见如下： 一、关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见 经审核，我们认为：公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 基于上述，我们一致同意该事项。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及 独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司控股股东及关 ...

| | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | 第一节 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-046 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 三届董事会第五次会议，决定于 2023 年 9 月 14 日（周四）下午 14:30 召开公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-2023 年 9 月 14 日 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变 更的议案》，具体情况如下： 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-044 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商登记变更的公告 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号）核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股 （A 股）19,920,316 股，新增股份已于 2023 年 6 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。在 本次公司向特定对象发行股票的工作完成后，公司总股本由 207,679,134 股增至 227,599,450 股，公司注册资本由 207,679,134 元增至 227,599,450 元。 本次议案需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会委派 ...

| 深圳市隆利科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市隆利科技股份有限公司 | | | | | | 单位:万元 | | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿 非经营性资金占用 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 日占用资金余 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年6月30 占用形成原因 | 占用性质 | | 額(不含利 (如有) 額 息) | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 模 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | .문it | | | | | | | | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿 用累计发生金 用资金的利息 额（不含利 | | 占 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 04 月 27 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长、总经理：吴新理先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事：段礼乐先生 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 | | | 财务总监：郑柳丹女士 | | | 1、公司 2022 年业绩怎样？影响的因素是什么？ | | | 答:尊敬的投资者，您好！ 2022 年公司全年实现营业收入 12.52 | | | 亿元，实现净利润-3.3 亿元，主要系 2022 年受国际政治形势、国内经 | | | 济下行等国内外宏观经 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-016 深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 总资产（元） | 1,478,440,435.61 | 1,711,758,260.01 | -13.63% | | 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） | 757,948,871.93 | 772,252,127.45 | -1.85% | □是 否 一、主要财务数据 （一） ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a revenue of 1.252 billion yuan, a year-on-year decrease of 36.63%, and a net loss of 330 million yuan, a year-on-year decline of 208.46%[6]. - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2022, representing a year-over-year increase of 15%[24]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,252,061,622.47, a decrease of 36.63% compared to ¥1,975,929,423.72 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders was -¥329,877,878.64, representing a decline of 208.46% from -¥106,944,910.01 in the previous year[31]. - The gross profit margin for 2022 was reported at 30%, with efforts to improve this figure through cost optimization strategies[24]. - The company experienced a significant decline in net profit, with a net loss of -¥350,700,965.17 after deducting non-recurring gains and losses, compared to -¥123,359,493.56 in 2021, a decrease of 184.29%[31]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 28.57% to ¥772,252,127.45 at the end of 2022, down from ¥1,081,101,093.00 in 2021[31]. - The company reported a basic earnings per share of -¥1.58, a decrease of 192.59% compared to -¥0.54 in 2021[31]. - The company reported a net profit of -9,142.47 million RMB for 2022, indicating a decline in profitability due to weak global consumer demand and increased competition in the industry[159]. Asset Management - The company recognized asset impairment losses totaling 270.29 million yuan, with 222.21 million yuan related to traditional business assets and 48.08 million yuan for receivables and inventory[7]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,711,758,260.01, down 33.39% from ¥2,569,888,936.66 at the end of 2021[31]. - The company has no significant changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[147]. Research and Development - Despite the downturn, the company maintained a strong R&D team of 351 personnel, accounting for 26.45% of total employees, focusing on upgrading Mini-LED and Micro-LED technologies[8]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on OLED and Micro-LED advancements[24]. - The company has applied for 512 patents, including 149 invention patents, with 317 authorized patents[97]. - The company’s R&D investment amounted to ¥84,131,173.96 in 2022, representing 6.72% of total revenue, an increase from 5.29% in 2021[139]. - The number of R&D personnel decreased by 14.39% to 351 in 2022, while the proportion of R&D personnel increased to 26.45% from 15.47% in 2021[139]. Market Opportunities - The Mini-LED market is projected to reach 9.343 billion USD by 2027, with a compound annual growth rate of 78.3% from 2021 to 2027, indicating significant growth potential for the company[11]. - The company has established production capabilities for Mini-LED technology and has received recognition from well-known domestic and international clients, including partnerships in the automotive and VR sectors[12]. - The company plans to enhance its operational efficiency and improve profitability through internal management and by expanding its Mini-LED and Micro-LED technology applications[13]. - The company has set a revenue guidance for 2023, projecting an increase of 10% to 12% over the 2022 figures[24]. - The automotive display market is projected to reach 68.1 billion USD globally by 2030, with China expected to become the largest market[100]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[24]. - A strategic partnership with a leading tech firm is expected to boost the company's competitive edge in the AR and VR sectors[24]. - The company is actively pursuing new technology development, including Micro-LED technology, to enhance its competitive strength in the industry[56]. - The company is focusing on expanding into new markets such as automotive and smart wearables, leveraging its expertise in Mini-LED and Micro-LED technologies[79]. - The company is committed to enhancing its human resource capabilities to support high-quality development and meet business expansion needs[109]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 8% in 2023 through efficiency improvements and process automation[24]. - The company is focusing on digital transformation to improve operational efficiency and reduce costs through the integration of various management systems[106]. - The company plans to implement cost reduction and efficiency improvement measures to enhance capital utilization and production efficiency[171]. - The company is committed to improving production processes and controlling costs to mitigate the impact of raw material price fluctuations on its operations[180]. Customer and Supplier Relations - The company has established a stable customer base, including high-end clients such as Bosch and BYD, which enhances its market position and ensures long-term partnerships[83]. - The company maintains long-term relationships with multiple suppliers to ensure stable quality and supply of raw materials[72]. - Total sales amount from the top five customers reached ¥1,024,004,755.37, accounting for 81.79% of the annual total sales[131]. - The largest customer contributed ¥481,593,727.97, representing 38.46% of the annual sales[131]. - Total procurement amount from the top five suppliers was ¥345,408,227.71, making up 35.91% of the annual total procurement[132]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[190]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds and proper governance practices[192]. - The management team is committed to executing board resolutions and is evaluated based on performance and innovation capabilities[194]. - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure accurate, complete, and timely information dissemination to investors[196]. - The company has a complete and independent financial department, adhering to accounting laws and standards, with no shared bank accounts with shareholders[200].

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-020 深圳市隆利科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/140dPNnu8lG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯 网上披露了 2022 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召 ...