证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-045 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席 董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 21 日 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴新理、主管会计工作负责人韩婷及会计机构负责人(会计主 管人员)刘愉愉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承 诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务 开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保 持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | m | . .4 4 | | --- | --- | | œ | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | ...

深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市隆利科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规 定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...

董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，董事会对股东会负责，行使法 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公 司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； ...

深圳市隆利科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需 要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值 业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期 ...

薪酬与考核委员会实施细则 二○二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 二○二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委 员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定 履行职责。 第六条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 深圳市隆利科技股份有限公司 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 市值管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。市值管理是公司战略管理的 重要内容，是董事会的核心工作之一。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 对外投资决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《深圳市隆利科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《深圳市隆利科技股份 有限公司对外投资决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资包括： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产 品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 对外投资同时构成关联 ...