第一章 总则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深圳市隆利科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员。 第六条 公司应当加强对董事、监事和高级管理人员持有公司股票及买卖本公司股票行 为的申报、披露与监督。 第二章 信息申报与披 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-062 深圳市隆利科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的部分回购股份数量为 2,355,994 股，占审议本事项的董事会会议召开前 一日公司总股本的 1.04%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2024 年 8 月 27 日办 理完成上述 2,355,994 股回购股份的注销手续。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议以及 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的 议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-057）和 《关于注销部分回购股份减资暨通知 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-061 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人议召开情况 （一）会议通知的时间及方式： 本次会议通知于2024年8月20日以邮件和电话的方式 发出。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年8月23日，在惠州市仲恺高新区陈江街道 渡头路199号会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司2024年员工持股计划第一次持有 人会议。 （三）本次会议通知会议应到持有人31名，实到持有人31名，代表公司2024年员工持 股计划首次授予部分份额8,242,780份，占本次首次授予部分员工持股计划总份额的 100%。 （四）本次会议由公司董事会秘书刘俊丽女士召集和主持。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《深圳市隆利科技股份有限公司2024年员工持 股计划》（下称"《员工持股计划》"）、《深圳市隆利科技股份有限公司2024年员工持 股计划管理办法》（下称"《管理办法》"）的相关规定。 二、持有人会议审议情况 （一 ...

法律意见书 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市隆利科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市隆利科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派李英杰律师、景胜男律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人 员资格及表决程序是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定 以及本次股东大会审议议案的表决结果进行核查并发表意见，并不对本次股东大 会所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 在出具本法律意见书的过程中，本所已得到公司如下保证：其提供的文件复 印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头 陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响 本法律意见书的事实和文件 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在 规定期限内行使上述权利的，本次注销部分回购股份将按法定程序继续实施。本公司各债权 人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日分别召开了第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用账户中回购的 2,355,994 股的用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，并对该部分回购股份 2,355,994 股进行注销，同时按照相关规定办 理注销手续。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-059 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15-2024 年 8 月 14 日 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-057 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 重要内容提示： 1、为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司 实际情况，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证券 账户中原用于实施员工持股计划或股权激励的 2,355,994 股公司股份予以注销以减少注册 资本。 2、本次回购股份注销后，公司总股本将由 227,599,450 股变更为 225,243,456 股。注 册资本将由 227,599,450 元变更为 225,243,456 元。 3、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公 司拟将存放于回购专用账户中回购的 2,355,994 股的用途进行变更，由"用于实施员工持 股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 ...

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以 下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规及规范性文件的规定制定。现 对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及 规范性文件的规定； 3、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见并获得职工 代表大会的通过。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股 计划的情形； 4、公司已按《指导意见》的 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-055 深圳市隆利科技股份有限公司 公司监事梁保珍女士、游丽娟女士属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联 监事，在审议本议案时回避表决。由其他 1 名非关联监事表决同意。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 7 月 29 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议以记 ...