特别提示： 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公司向 特定对象发行的股票，数量为 19,920,316 股，占公司目前总股本的 8.7524%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 18 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-072 深圳市隆利科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市隆利科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号）核准，公司向特 定对象共计发行人民币普通股（A 股）19,920,316 股,每股发行价格为 15.06 元。本次向特 定对象发行股票新增股份于 2023 年 6 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为 自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本从 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限 售股份解除限售并上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳市隆 利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技向特定对象发行股票限售股份解除限 售并上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市隆 利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号） 核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股（A 股）19,920,316 股,每股发行价 格为 15.06 元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 6 月 16 日在深圳证 券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后， 公司总股 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 5 | | 第六章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 4 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 议事规则 5 | | 第五章 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会中设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且在独立董事中至少 有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的 独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 3 | | 第四章 | 董事会的会议通知 4 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 5 | | 第六章 | 附 则 10 | 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，董事会对股东大会负责，行使法 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 基本规定 2 | | 第三章 任职资格与任免 3 | | 第四章 职责与履职方式 6 | | 第五章 履职保障 12 | | 第六章 附 则 13 | 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进本 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，含对控股 子公司的担保。 第三条 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-070 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第 三届董事会第八次（临时）会议，决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东 大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 监督检查 3 | | 第四章 监事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第五章 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 监事会会议的表决 7 | | 第七章 附则 8 | 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职 责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任 ...