深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规及规章制度规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制订本 实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 | 4 | | 第四章 募集资金投资项目变更 8 | | | 第五章 募集资金管理与监督 9 | | | 第六章 附则 | 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定 ...

股东大会议事规则 二〇二三年十二月 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东大会决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东大会。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-067 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上 午 10 时在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和 通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）根 | | | 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 第一条 | 市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 | 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 | | | 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修 | 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 | | | 订）》《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...

深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 薪酬考核 5 | | 第七章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-066 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 信诚基金、汇丰晋信、西部利得、安信基金、诺安基金、融通基金、 参与单位名称及 光大永明、长城基金、摩根史丹利基金、万家基金、东方证券自营、 中庚基金、九泰基金、民生基金、宝盈基金、人保资产、百年资管、 人员姓名 惠升基金、光证资管、兴全基金、大家资产、中海基金、农银汇理 时间 2023年11月29日15：00-16：30 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：李姝涵女士 1、Mini-LED 背光显示在车载的渗透趋势如何？ 当前，汽车电气化、智能化已成为行业发展大趋势，智能座舱对车 载显示提出新的需求，在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化需 求趋势下，车载Mini-LED背光显示的预计渗透率会持续走高。从公司 ...

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总股本的 0.35%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际 回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 02 日 披 ...