深圳市隆利科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，经认真审阅深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会议文件及审核相关事项，现就公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"、"本次股权激励计划"）相关事项发表审核意见如下： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的 审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 形； 4、法律法规规定的 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-010 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 3 月 4 日上午 11：00 在 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决 的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部 门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议并通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，我们认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024- 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人段礼乐符合《中华人民共和国证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规 定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 012 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事段礼乐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、征集人未持有公司股票。 二、征集人基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事段礼乐受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全 体股东征集委托投票权。 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事段礼乐先生，其基本情况如下： 段礼乐：段礼乐 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-013 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司的法 人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命 感，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，制定了《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"股权激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市隆利科技股份有限 公司公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制订《深圳 市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本考核管理办法"）。 第一条 考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公 司股权激励计划设定的具体目标，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 鹏华基金 人员姓名 时间 2024年2月21日10：00-11：00 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：李姝涵女士 1、2023公司年业绩预告扭亏，产能利用率是否有提升？ 2023年全年公司产能利用率保持逐步上升态势，随着消费的复苏， 下游终端客户的需求回暖，未来公司产能利用水平有望进一步提升。 2、目前公司车载业务的发展怎么样？ ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-008 深圳市隆利科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司原持股 5%以上股 东深圳市欣盛杰投资有限公司（公司员工持股平台，以下简称"欣盛杰"）的通知，获悉欣 盛杰分别向上海国盛资本管理有限公司（代表"上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通 民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"、以下简称"国盛资本"）、个人投 资者廉健协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户 登记手续。现将具体情况公告如下： 截至本公告披露日，公司股本总数为 227,599,450 股，截至 2024 年 2 月 6 日，公司通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量增加至 1,344,710 股，占公司目 前总股本的 0.5908%，本公告数据计算相关股份比例时，总股本剔除公司回购专用账户中的 股份数量后，以股本 226,254, ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-007 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-006 深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产权局颁发 的一项发明专利证书，详情如下： | 授权公 | 发明名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利申 | 专利权人 | 授权公 | | 专利权期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 告号 | | | | 请日 | | 告日 | | 限 | | | 一种设有凹 | | | | | | | | | CN | 腔的侧入式 | ZL 2019 1 | | 2019年05 | 深圳市隆利 | 2024 年 | 01 | 二十年， | | 1100959 | 背光模组及 | 0413867. | 发明专利 | | 科技股份有 | | | 自申请日 | | | | | | 月 17 日 | | 月 19 | 日 | | | 01 B | 屏下 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 东方财富证券、银华基金 人员姓名 时间 2024 年1月 29日15：00-15：30 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：李姝涵女士 1、本次业绩扭亏的原因是什么？公司有针对性地采取了什么措施来改 善业绩？ 2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益 后的净利润同比扭亏，主要原因是本年度终端消费电子市场逐渐回暖， 公司保持Mini-LED先发优势，加大在智能座舱、智能穿戴及消费电子 ...