广东金马游乐股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真执行战略计划，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动了 公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 2023 年，是公司全面迈向发展新阶段的一年，国内文旅市场呈现出稳步复苏向 上的发展新态势，为行业和公司的发展带来了新的机遇，但宏观经济波动的影响依 然尚存，产业结构优化升级、行业发展的新旧动能接续转换还面临一些困难和挑战。 面对市场变化，公司董事会及管理层积极作出针对性部署，围绕主营业务优化 调整，"稳"字当头坚守游乐主业，结合市场变化稳步推进"制造+文旅"双轮驱动 发展战略的实施与布局，对标先进企业苦练内功，深化内部管理变革，推进绩效管 理，激发团队活力，提升组织效能， ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度内部控 制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 民生证券保荐代表人与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审 计会计师等人员进行了交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价 报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、广东金马游乐股份有限公 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-007 广东金马游乐股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉市金马游 乐设备有限公司（以下简称"武汉金马游乐"）于近日收到武汉市新洲区科学技 术和经济信息化局下发的产业发展扶持资金政府补助人民币 700.00 万元，具体 情况如下： | 序 | 获得 | | 收到补 | | | 补助金额 | 占上市公司 最近一期经 审计归属于 | 是否已 | 是否与 公司日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 发放单位 | 助时间 | 补助项目 | 补助形式 | （万元） | 上市公司股 | 收到相 | 常经营 | 有可持 | | | 主体 | | | | | | 东净利润绝 | 关款项 | 活动相 | 续性 | | | | | | | | | 对 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对金马游乐 向特定对象发行股票限售股上市流通的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总 额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。 本次向特定对象发行股票新增股份上市日期为 2023 年 8 月 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-006 广东金马游乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售股份为 向特定对象发行股票股份，数量为 15,988,372 股，占公司总股本的 10.1450%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 7 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金 总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含 税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。 本次向特 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规 定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清 查及资产减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约 为 6,160.00 万元，计入公司 2023 年度损益。 拟计提资产减值准备情况如下： 单位：万元 广东金马游乐股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2023 年拟计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | 应收款项 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-003 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司控股子公司中山市金马文旅科技有限公司及其全资子公司中山市金 马数字文旅产业有限公司此前使用首次公开发行股票闲置募集资金合计 5,500 万 元购买的交通银行中山华桂支行结构性存款产品（保本浮动收益型）到期，公司如 期收回本金 5,500 万元并获得收益合计 21.41 万元；公司此前使用向特定对象发行 股票闲置募集资金 16,000 万元分别购买的中国建设银行中山市分行和交通银行中 山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动收益型）到期，公司如期收回本金 16,000 万元并获得收益合计 54.59 万元，上述本金及收益已全额存入募集资金专户。 为进一步提高募集资金使用效益，公司于近日再次使用向特定对象发行股票闲 置募集资金 12,000 万元购买交通银行中山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动 收益型），具体情况如下： 公司与上述产品发行单位之间不存在关联关系。 二 ...

300756 金马游乐-投资者关系活动记录 广东金马游乐股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 时间 2024年1月17日10:00-12:00 地点 广东金马游乐股份有限公司会议室 （排名不分先后） 参与单位名称 中信证券、中信建投、国盛证券、德邦证券、兴业证券、金元证券、 英大证券、中信证券资管、融昊资产、顺坤企管、纵贯私募、时代伯 乐、国盈资本及其他投资者代表 金马游乐 董事长 邓志毅 公司接待人员姓名 金马游乐 副总经理兼董事会秘书 曾庆远 金马游乐 证券事务代表 林展浩 主要交流内容： （一）参观公司展厅及体验动感影院设备 （二）公司基本情况介绍 广东金马游乐股份有限公司是一家专业从事大型游乐设施、虚拟 沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、 ...

二〇二四年一月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东金马游乐股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东金马游乐股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴晓婷律师和莫婉榕律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-002 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议 室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 广东金马游乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 10 日下午 15:00。 2、本次股东大会的网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 09:15-15:00。 5、会议召集人：公司董事会 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 66 ...