广东金马游乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 广东金马游乐股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，广东金马游乐股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的 独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 董 事 会 经核查独立董事廖朝理先生、何卫锋先生的任职经历及向董事会提交的 《2023 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 2024 年 4 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-014 广东金马游乐股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产 进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计约为 5,902.9 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务决算基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了 致同审字（2024）第 442A013865 号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司实现营业收入 73,845.54 万元，净利润 4,591.82 万元，归属 于上市公司股东的净利润 4,616.48 万元。期末总资产 211,041.64 万元，总负债 70,058.89 万元，所有者权益 140,982.75 万元（其中归属上市公司股东权益 138,717.29 万元，股本 15,759.8176 万元）。 二、2023 年度财务状况，经营成果和现金流量情况分析 2、在建工程本年末较上年末增长了 102.94%，主要是募投项目建设加快所致。 （一）资产情况 单位：人民币万元 | 项目 | ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-009 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场会议方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以直 接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的 ...

广东金马游乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 广东金马游乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 广东金马游乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 1 广东金马游乐股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 96,649,045.14 | 157,834,115.52 | -38.77% | | 归 ...

各位股东及股东代表： 本人廖朝理作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届、第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席公司相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的 作用，监督并促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人在2023年履行独立董事职责的情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖朝理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政 法大学经济学硕士，中共党员；中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。 受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府 采购评审专家及广东省经信委省 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-016 广东金马游乐股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本日常关联交易预计事项已经 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次 会议、第四届监事会第四次会议审议通过，董事会审议时，关联董事邓志毅、李 勇回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2024 | 年度 | 截至披露日 | 2023 | 年度实 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年度审计 过程中的履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及 ...

金马游乐 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东金马游 乐股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-013 广东金马游乐股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 4,616.48 万元，本年度未分配利润 53,177.54 万 元；母公司 2023 年度实现净利润 370.28 万元，母公司本年度未分配利润 56,393.38 万元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前发展所处阶 段、长远发展规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 ...