广东金马游乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东金马游乐股份有限公司董事会现就提名廖朝理为广东金马游乐 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东金马游乐股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东金马游乐股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-093 广东金马游乐股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以现 场会议方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 工代表监事仍将继续按照有关规定和要求履行监事职责和义务。 与会监事就非职工代表监事候选人进行逐项审议及表决，结果如下： 1.01 提名梁煦龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名黄锦生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、逐项审议并通过了《关于监事会 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-098 广东金马游乐股份有限公司 三、本次增资的基本情况 根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司全资子公司 武汉金马游乐为募投项目"华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目 （一期）"的实施主体，实施地点为武汉市新洲区。 关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司根据募投项目实施进度需 要，使用募集资金 10,000 万元对募投项目"华中区域总部及大型游乐设施研发 生产运营基地项目（一期）"的实施主体，即公司全资子公司武汉市金马游乐设 备有限公司（以下简称"武汉金马游乐"）进行分期增资并用于募投项目建设。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向 特定 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公 告如下： 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-095 广东金马游乐股份有限公司 截至本公告披露日，梁煦龙先生直接持有公司股份 10,584 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级 管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公 ...

☑ 是 □ 否 广东金马游乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 声明人何卫锋，作为广东金马游乐股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东金马游乐股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-099 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2023 年 10 月 17 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司使用募集资金对全资子公 司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关规定，对金马游乐使用募集资金向全资子公司武汉市金马游乐设备有限公 司（以下简称"武汉金马游乐"）增资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华中区域总部及大型游乐 设施研发生产运营基地项 目（一期） | 37,469.56 | 19,250.00 | ...

300756 金马游乐-投资者关系活动记录 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-091 广东金马游乐股份有限公司 关于外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资设立控股 子公司暨关联交易的议案》，同意公司与德盈商贸（深圳）有限公司（以下简称 "德盈商贸"）在 IP 主题嘉年华、文旅项目拓展、虚拟沉浸式游乐项目、综合营 销、渠道整合等方面开展战略合作，并就拓展 IP 主题嘉年华业务事项由公司、 中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）、德盈商贸三方共同设立合资公司。 上述具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 名称：深圳造梦游乐有限公司 统一社会信用代码：91440300MACXREK60F 成立日期：2023 年 9 月 15 日 注册资本：人民币壹仟万元 法定代表人 ...

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2023-090 广东金马游乐股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东金马游乐股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动"。 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时,公司董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、董事会秘书曾庆远先生、 财务总监郑彩云女士将在线就公司 2023 年半年度业绩、未来发展战略及规划等 投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 13 日 ...