广东金马游乐股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真执行战略计划，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动了 公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规 则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 1、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案； | ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-019 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请 2025 年度银行授信额度情况 为满足公司正常生产经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及全资、控股子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 80,000.00 万元（大写：捌亿元整）的综合授信额度，授信用途包括但不限于：短期流动资 金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、 保函、信用证、抵押贷款等。具体合作银行、融资方式、融资期限及实施时间等 按公司与银行最终协商的内容和方式执行，授信额度不等同于公司的实际融资金 额，实际融资金额将视公司生产经营的实际需求及银行最终审批确定。 上述综合授信额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 同时，提请公司董事会及股东大会授权公 ...

金马游乐 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东 金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份 有限公司）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元， ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-022 广东金马游乐股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规或者国家统一的会计制 度要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额 ...

广东金马游乐股份有限公司 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水 生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；公司同行业上市 公司审计客户 0 家。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 ...

关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-024 广东金马游乐股份有限公司 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 前通过上述网址或扫描小程序码进入页面，在【互动交流】处进行会前提问，公 司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网上披露了 2024 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展战略，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在"价值在线"平台（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 为使投资者全面了解广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。其中，公司《2025 年第一季度报告》未经审计。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-015 广东金马游乐股份有限公司 关于 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告披露的 提示性公告 2025 年 4 月 23 日 广东金马游乐股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-023 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产 进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2024 年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计为 2,260.10万元，计入公司2024年度损益。2024年度计提资产减值准备情况如下： 单位：万元 广东金马游乐股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | 应收款项 | ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-017 广东金马游乐股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、 控股子公司预计 2025 年度与长沙市云顶星河游乐园有限公司、中山市天伦游乐 投资有限公司、中山市金马游乐投资经营有限公司等关联方发生总额不超过 94.00 万元的日常关联交易。2024 年度公司及全资、控股子公司与上述关联方预 计发生日常关联交易总额为 154.06 万元，实际发生日常关联交易总额为 114.25 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邓志毅、李勇回避表决。独立董 事召开第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了该议案事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议 ...