证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-017 告 2 月 27 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作，并向 深交所提交了恢复审核的申请；2024 年 2 月 28 日，公司收到深交所同意恢复本 次交易审核的回复。 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业 投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩 尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、 常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限 合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18% 的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 1 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 | 释义 | | --- | | 一、第一部分 引言 | | 一、律师事务所及经办律师简介 . | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 | | 三、律师应当声明的事项 | | 第二部分 正文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-013 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、监事会会议召开情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 27 日在苏州工业园区唯亭 街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司以发行股 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | | | 审 阅 报 告 审 阅 报 告 天健审〔2024〕105 号 天健审〔2024〕105 号 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东： 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 10 月 31 日的备考合并资产负债表，2022 年度和 2023 年 1-10 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报 表的编制是罗博特科公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对备考合并财务 ...

所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-014 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 申请恢复审核的公告 重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。 截至目前，以 2023 年 10 月 31 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新 补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相 关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深交所审 核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确 定性，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十七日 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限 ...

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<罗博特科智能科技 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及 其摘要的议案》等议案。上市公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 补 充签署附生效条件的<罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH 之间发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》《关于 确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于批准本次交易相关加期审 计报告、备考审阅报告的议案》《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》， 同意公司调整本次交易方案，具体情况如下： 一、本次交易 ...

天道亨嘉资产评估有限公司 对罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订稿）之核查意见 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日下发了《关于罗博特科智能科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2023〕030016 号），罗博特科智能科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"）及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了 认真讨论分析与核查，并按照要求在《罗博特科智能科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，天道亨嘉资产评估有限 公司作为本次交易的资产评估机构，就上市公司对贵所所提问题的回 复进行了认真核查，现对上市公司《审核问询函回复》（修订稿）之 核查意见附后，请予审核。 问题七： 申请文件显示：（1）本次交易对斐控泰克采用资产基础法进行评 估，评估增值率 15.07%，对目标公司采用收益法和市场法进行评估， 选取市场法评估结果作为结论，目标公司所有者权益账面值为 1,597. ...

除前述内容外，本次交易方案未发生其他调整。 东方证券承销保荐有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<罗博特科智能科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其 摘要的议案》等议案。上市公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 补充签 署附生效条件的<罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH 之间发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》《关于 确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于批准本次交易相关加期审 计报告、备考审阅报告的议案》《关于<罗博特科智能科技 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 股票代码: 300757 股票简称: 罗博特科 上市地点:深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告的(草案) (修订稿) | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合伙)、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、尚融宝盈(宁波)投资中 | | 易对方 | 心(有限合伙)、常州朴锌投资合伙企业(有限合伙)、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业(有限合伙)、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 投资银行 iIF各承销保存自限2 IT SECURITIES INVESTMENT BANKIN 二〇二四年二月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ...

目 录 | 一、关于经营情况………………………………………………… | 第 | 1—65 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于受限资产、存货、应收账款及第三方回款情况………第 | | 65—93 | 页 | | 三、关于商誉…………………………………………………… | 第 | 93—107 | 页 | | 四、关于关联交易………………………………………………第 | | 107—114 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕190 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030016 号，以下简称问询函）所 提及的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科或公司）财务事项进 行了审慎核查，并出具了《问询函专项说明》（天健函〔2023〕435 号）。因公 司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。（如无特别 注明，金额单位为人民币万元） 一、关于经营情况 申请文件显示：（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了目标公司 报告期的模拟合并财务报表；（2 ...