罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-011 罗博特科智能科技股份有限公司 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日下午 15:00 开始； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 4 月 8 日（星 期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 8 日 ...

国浩律师(上海)事务所 本次股东会实际依照上述股东会通知，采用现场表决与网络投票相结合的方 式进行。依据上述股东会通知，本次股东会现场会议于 2025 年 2 月 18 日下午 15 点 00 分开始在苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室 召开，会议召开日期、时间、地点及其他事项与本次股东会会议通知披露的内容 一致。本次股东会的网络投票时间为 2025 年 2 月 18 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相 关股东提供了网络投票安排。 GrandallLawFirm(Shanghai) 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-006 罗博特科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 18 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2025 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The China Securities Regulatory Commission has issued implementation opinions to optimize the merger and acquisition system for technology companies, supporting reasonable cross-border mergers and acquisitions, with Robotech being the only listed company currently involved in such activities [1] Group 1: Company Overview - Robotech is preparing for a secondary meeting regarding its acquisition of ficonTEC, a German company specializing in semiconductor automation and precision testing equipment [1] - ficonTEC is recognized for its advanced coupling packaging technology in cutting-edge fields such as silicon photonics and optical-electronic co-packaging, with clients including NVIDIA, Intel, and Broadcom [1] Group 2: Strategic Importance - The acquisition aligns with Robotech's strategy to expand into the semiconductor industry and support the dual-driven development strategy of "clean energy + pan-semiconductor" [2] - The advanced packaging and testing capabilities of ficonTEC will enhance the quality of development in the global computing power industry, benefiting downstream AIGC manufacturers [2] Group 3: Industry Impact - Robotech's acquisition of ficonTEC is expected to break the domestic monopoly on high-end packaging and testing equipment, addressing critical equipment shortages in the optical electronic device packaging sector [3] - This move is in line with recent merger and acquisition policy trends and is anticipated to strengthen Robotech's second growth curve while enhancing the resilience of the domestic AIGC industry chain [3]

公开资料显示，ficonTEC是全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设 备的企业。其自主研发的精密运动控制设计及制造设备，直线运动精度可达5纳米，角精度2秒（1/1800 度），高精度可直接降低生产出的CPO交换机能耗，并提高产品带宽及可靠性等。在强大的技术硬实力 下，ficonTEC成为了全球硅光模块领导企业Intel以及CPO领导企业Broadcom的主要耦合设备供应商，近 年来也取得了英伟达等龙头企业的新增订单。因此，罗博特科此次并购ficonTEC有望打破国内高端设备 被海外垄断的局面，解决光子器件封装领域的"卡脖子"问题。 1月16日，据供应链透露，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO（光学共封装）交换机新品，预计今年8 月可实现量产。另据台湾媒体消息，因德国ficonTEC供应产能有限，或影响英伟达相关产品如期推出。 受该消息影响，当日A股CPO概念股冲高，天孚通信(300394)收盘封涨，罗博特科(300757)盘中股价一度 上涨16.89%。 据悉，罗博特科正积极推动对全球领先的光子及半导体自动化封装和测试设备制造商ficonTEC的并购进 程，目前正准备二次上 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-002 罗博特科智能科技股份有限公司 本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项： 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第三届董 事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额 度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》 本议案具体内容详见公司 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-005 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 2 月 18 日（星 期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十四次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 18 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [9] Core Viewpoints - The company is acquiring 100% of FiconTEC through a combination of issuing shares and cash payments, which includes purchasing 81.18% of shares from Jian Guang Guang Zhi and 6.97% from ELAS Technologies Investment GmbH [1] - FiconTEC is a leading provider of silicon photonic module equipment, having delivered over 1,000 units globally to major clients such as Intel, Cisco, and NVIDIA. The company has a backlog of orders amounting to approximately €48 million as of December 13, 2024, with additional orders expected soon [2] - The rapid development of the optoelectronic industry and the acceleration of silicon photonics and CPO technology commercialization are driving significant demand for high-precision equipment [8] Financial Summary - The company's projected revenue for 2024 is approximately 1,861 million yuan, with a year-on-year growth of 18.39% [22] - The net profit attributable to the parent company for 2024 is estimated at 103.43 million yuan, reflecting a growth of 34.09% compared to the previous year [22] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 457.16 in 2023 to 340.93 in 2024, indicating an improvement in valuation [22] - The company's total assets are expected to grow from 2,567 million yuan in 2023 to 2,632 million yuan in 2024 [14]