Group 1 - The company Robotech (SZ 300757, closing price: 203 yuan) announced on November 21 that its fourth board meeting of the fourth session was held on November 20, 2025, in Suzhou Industrial Park, where it reviewed documents including the proposal for establishing relevant company systems [1] Group 2 - The article highlights the importance of AI in empowering various industries while also considering its potential impact on employment and income polarization [1]

罗博特科智能科技股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 环境、社会及管治（ESG）管理体系，将可持续发展理念深度融入公司战略与日 常运营，系统化管理 ESG 风险与机遇，推动创新与长期价值提升，公司根据相 关法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》，现制定本制度。 第二条 本制度适用于罗博特科智能科技股份有限公司及其全资、控股子公 司、分公司（以下简称"公司"）。 第三条 本公司致力于将 ESG 理念融入企业战略和日常运营，通过有效地管 理，在追求经济效益的同时，履行环境保护、员工发展、供应链责任及促进社区 和谐的社会责任。 第二章 ESG 政策及表现 第四条 ESG 政策声明 本公司承诺将 ESG 理念深度融入企业战略与运营，追求在环境保护、社会 责任和公司治理方面的高标准表现，以实现长期、稳健的价值创造。我们致力于 遵守法规、透明沟通、持续改进，并与各利益相关方携手共创美好未来。 第五条 ESG 目标管理 本公司应逐步设定 ESG 关键绩效目 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会多元化政策 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会多元化政策 第一章 总则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本 政策"）。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公 司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性 别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列 出指引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管 理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。 第二章 政策声明 第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新 董事向董事会作出推荐建议等。董事会全 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 风险管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险管理工作，建立规范、有效的风险管理体系，促进公司持续、健康、稳定 发展，根据《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关规定制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规在公司内部的有效实施； （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行， 保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确 定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 风险的定义与分类 第四条 本制度所称公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影 响。 第五条 公司 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 企业管治报告制度 罗博特科智能科技股份有限公司 企业管治报告制度 第一条 为增加罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的透明 度，明确企业管治报告编制流程，根据《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三章 主要部门及职责 第三条 公司董事会负责《企业管治报告》的编备工作，审议并批准在公司年 度报告上列载。公司证券部负责公司《企业管治报告》的编制工作。 第四章 企业管治报告内容 第四条 公司《企业管治报告》应包括如下内容： （一）企业管治常规 1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》 （以下简称"《守则》"）列载的原则，让股东可衡量有关原则如何应用； 2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的守 则，可在年报中促使他人注意此一事实； 第一章 总则 3、如偏离《守则》条文（包括采用《守则》条文以外的任何替代方式），须 说明在有关财政年度中 ...

第一章 总则 第一条 为切实防范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，根据《罗博特 科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所 股票创业板上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定 制定本制度。 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、高级管理人员。 罗博特科智能科技股份有限公司 利益冲突管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 利益冲突管理制度 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司职务所 代表的公司利益与其自身的利益之间存在冲突，可能损害公司和其股东权利的情 形。 第三章 利益冲突常见情形 第四条 董事、高级管理人员拥有其他公司的权益: （一）持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且 仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）; （二）持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的 任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投 资除外）。 董事、、高级管理人员或其关 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 反洗钱管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 反洗钱管理制度 第一章 总则 第一条 为切实防范和应对罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 反洗钱相关风险，建立健全反洗钱工作管理机制，保护公司免于参与清洗黑钱、 恐怖分子融资、武器扩散资金筹集、逃税及违反制裁的风险，以及因被牵涉到有 关犯罪行为所导致的声誉风险，根据《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 本制度所指"反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管 理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动， 依照境内外反洗钱相关法律法规规定采取相关措施的行为。 第三章 工作机构与职能分工 第四条 董事会依照法律、法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责， 承担公司洗钱风险管理最终责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构，主 ...

东方证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"独立财务顾问"）作为 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对上市公司本次新增关 联方及发生日常经营和其他关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）新增关联方情况 公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为 公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的 相关规定， ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-107 罗博特科智能科技股份有限公司 关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、关联交易概述 （一）新增关联方情况 公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为 公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的 相关规定，因 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称"ELAS"）为 Torsten Vahrenkamp 先生持有 50%股权并担任管理董事的公司，故公司新增 ELAS 及其 控股子公司（以下简称"ELAS Group"）为公司关联方，并对与该关联方发生 的日常经营和其他关联交易进行审议。 （二）关联交易事项 1、日常经营关联交易 出于保持公司全资子公司ficonT ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的董事、高级管理人员的离职行为，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部 门规章及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事（如有））、高 级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在切实可行范围内尽快 （不晚于 2 个交易日内）披露相关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法 ...