罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求， 本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权 利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的 合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会召开了 12 次会议，共审议通过了 29 项议案，召开 监事会的具体情况如下： | 会次届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 | | | | | | 资金方案的议案》 | | | | | | 2、《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment | | | | | | GmbH 补充签署附生效条件的<罗博特科智能科 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-027 罗博特科智能科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对罗博特科 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司业绩造成影响， 合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公 司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、交易品种及工具：公司及公司全资子公司拟开展的金融衍生品交易业务 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额及期限：本次拟开展的金融衍生品交易业务在交易期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3 亿元 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 单位：万元 | | | | | 较期初 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 较期初增减额 | 增减 | 备注 | | | | | | （%） | | | 货币资金 | 30,012.08 | 23,880.83 | 6,131.25 | 25.67% | 注 1 | | 交易性金融资产 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 100.00% | 注 2 | | 应收票据 | 971.07 | - | 971.07 | 100.00% | 注 3 | | 应收账款 | 43,171.65 | 28,596.58 | 14,575.07 | 50.97% | 注 4 | | 应收款项融资 | 7,729.04 | 7,641.49 | 87.55 | 1.15% | | | 预付款项 | 3,327.33 | 4,277.27 | -949.94 | -22.21% | 注 5 | | 其他应收款 | 225.09 | 129.83 | 95.26 | ...

罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉尽 责，严格贯彻执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合 法权益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年是中国"十四五"规划冲刺年，也是面向 2035 远景目标的筑基之年， 在全球局势动荡多变的复杂环境下，国内经济稳中有进，展现出较强韧性，在通 过"攻坚"破解发展桎梏同时，企业"内卷""利润收缩""外部环境波动"等因素仍给 未来国内整体经济的高速增长带来挑战。光伏行业方面，2024 年，是全球加速能 源转型、光伏新增装机规模再创新高的发展之年，也是中国光伏产业努力化解产 业结构性矛盾，多元化技术不断涌现的创新深化之年 ...

| | | | | | 2024 年度占用 | | | 2024 年期末 | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | | 年度占用 2024 | 年度偿还 2024 | | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-018 罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 日 2025 年 4 月 22 日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘 要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告 摘要》《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二 ...

公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 金融工具、合同资产、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年 度各项减值准备共计 68,747,254.68 元，详情如下表： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-024 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，是依照《企业会计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司会计政策 的相关规定，对公司及下属子公司 2024 年度末的金融工具、合同资产、存货、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融工具 的预期信用损失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资 产及商誉的可收回 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的相关要求，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席合伙人：钟建国 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,356 人，其中签署过证券服务 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-029 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 6 月 30 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十六次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-022 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、 电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相 关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，从切 ...