罗博特科智能科技股份有限公司 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-083 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）第三届 董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，现拟对董事会进行换届选举，具体情况公告如下： 一、选举公司非独立董事候选人事项 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董 事会提名戴军先生、Torsten Vahrenkamp 先生、李良玉女士、朱华侨先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人，其中：朱华侨先生为职工代表董事。公司董事 会提名委员会已对上述候选人进行资格审查（简历见附件 1）。 二、选举公司独立董事候 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-079 声明人 朱兆斌 作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗博特科智能科技股份有限公司董 事会提名为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-078 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人 陈立虎 作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗博特科智能科技股份有限公司董 事会提名为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-075 罗博特科智能科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务的原因：因原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普 通合伙）合同服务期满，经履行法律法规规定的相关程序，公司拟聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务 所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更相 关事项无异议。 4、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟聘任会计 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 2025 占用资金的利 | 年半年度 2025 偿还累计发生 | 年上半 2025 年末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息 | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 业 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、稳定的利润分配政策，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告公告[2025]5 号）和《公司章程》等相关文件规 定，特制定未来三年股东回报规划： 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司利润分配需要综合分析经营发展形势及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑目前及未来 盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董 事的意见，坚持现金分红为主这一基本原 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-084 罗博特科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 1、公司2021年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 560 股限制性 股票进行回购注销。因公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 83,720 股（不含已离职部分），回购注销的股份数共计 84,280 股。本次回购注销后， 公司总股本将由 167,692,391 股减少至 167,608,111 股，公司注册资本相应将由人 民币 16 ...

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-086 罗博特科智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第三十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日下午 14:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-073 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议于 2025 年 8 月 27 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子 邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-072 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子 邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴 军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符 ...