记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-018 罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 日 2025 年 4 月 22 日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘 要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告 摘要》《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求， 本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权 利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的 合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会召开了 12 次会议，共审议通过了 29 项议案，召开 监事会的具体情况如下： | 会次届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 | | | | | | 资金方案的议案》 | | | | | | 2、《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment | | | | | | GmbH 补充签署附生效条件的<罗博特科智能科 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对罗博特科智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司业绩造成影响，合理降低财务费 用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公司及公司全资子公 司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单 纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临 汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影响。公司开展金融衍生品业 务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并防范金 融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，提升财务管理水平。 公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，采 取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，开展金融衍生品交易业务具 有必要性和可行性。 三、拟开展金融衍生品交易业务情况概述 （一）交易金额、期限及授权 本次拟开展的金融衍生品交易业务在交 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的相关要求，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席合伙人：钟建国 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,356 人，其中签署过证券服务 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-026 罗博特科智能科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权 事宜尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-027 罗博特科智能科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对罗博特科 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司业绩造成影响， 合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公 司及公司全资子公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、交易品种及工具：公司及公司全资子公司拟开展的金融衍生品交易业务 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额及期限：本次拟开展的金融衍生品交易业务在交易期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3 亿元 ...

公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 金融工具、合同资产、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年 度各项减值准备共计 68,747,254.68 元，详情如下表： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-024 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，是依照《企业会计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司会计政策 的相关规定，对公司及下属子公司 2024 年度末的金融工具、合同资产、存货、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融工具 的预期信用损失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资 产及商誉的可收回 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-029 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 6 月 30 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十六次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-022 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、 电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相 关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，从切 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-021 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王宏军先生、凌旭峰先生以 通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴 军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度 CEO 工作报告的议案》 公司董事会认真听取了 CEO 戴军先生向董事会汇报的《2024 年度 CEO ...