证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-052 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于核查<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了同意的独立意见，并公开征集委托投票权。 罗博特科智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的议案》。鉴于公司层面 2023 年度业绩考核已达触发值但未满足目标值以及获授第一类、第二类限制性 股票的 2 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励 ...

3、会议召开的合法、合规性： 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 7 月 19 日（星期 五）下午 15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-054 董事会依据第三届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 19 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价 格及数量 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于罗博特科智能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量之 法律意见书 致：罗博特科智能科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受罗博特科智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）的委托，担任其本次实行限 制性股票激励 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数董事共同推举 1 名董事召集和主持。 如有第(二)、(三)、(四 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗 博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审计 委员会委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》《公司章程》或本 工作细则规定的不 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 罗博特科智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 罗博特科智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书此项 职责。 第三条 董事会秘书负责 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 CEO、总裁、执行总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书。 罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州罗博特科自动化设备有限 公司整体变更设立的股份有限公司。公司于江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91320594573751223F。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1958 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：罗博特科智能科技股份有限公司。 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭港浪路 3 号。 第六条 公司注册资本为人 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 股东会网络投票细则 罗博特科智能科技股份有限公司 股东会网络投票细则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》和《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所(以下简称"深交所")利用网络与通信技术，为上市公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 本公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 对于监事会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形，股东 会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关联交易管理办法 罗博特科智能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件 以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债 ...