一、报告期内监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 7 次会议，共审议通过了 56 项议案，召开监 事会的具体情况如下： 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求， 本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权 利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的 合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事 会主要工作报告如下： | 会次届次 | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第四次会议 | 2023 年 | 3 月 | 1、《关于签订日常经营合同暨关联交易的 | | | 10 日 | | 议案》 | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 | | | ...

独立董事 2023 年度述职报告 （牛丹已离任） 本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相 关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对 董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人牛丹，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 2013 年 11 月至 2021 年 10 月任东南大学教师及科研秘书；2014 年 7 月至 2014 年 8 月美国里海大学访问学者；2017 年 9 月至 2017 年 10 月美国德州大学圣安 东尼奥分校访问学者；2017年9月至2019年9月任徐州经济技术开发区发改局、 大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、副主任；2021 年 10 月至 ...

经核查，公司现任独立董事凌旭峰先生、陈立虎先生、朱兆斌先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件中关于独立董事的独立性要求。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事凌旭 峰先生、陈立虎先生、朱兆斌先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 ...

人、控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称"元颉昇"）原质押股票 质押式回购交易的展期及到期购回并解除质押业务以及实际控制人戴军先生、控 股股东元颉昇进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体内容公告如下： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-021 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购展期、到期购回并解除质押及实际控制 一、控股股东原质押股份质押式回购展期、到期购回并解除质押的基本情 况 （一）控股股东原质押股份质押式回购展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次原质 押股份质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 展期后 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期 的财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-103 | | 4-1-2 | ficonTEC 模拟合并最近两年及一期审计报告 | 104-189 | E TPX | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………………………… 第 8-15 页 (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………………………… 第 8-9 页 | | --- | | (二)合并及母公司利润表 ……………………… ………… 第10页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表 ………… 第 12-15 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 16--97 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该市计报告是 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 之 补充法律意见书（四） | | | | 释义 3 | | --- | | 一、第一部分 引言 8 | | 一、律师事务所及经办律师简介 8 | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 9 | | 三、律师应当声明的事项 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次交易方案 12 | | 二、本次交易相关方的主体资格 12 | | 三、本次交易的授权与批准 14 | | 四、本次交易的实质条件 15 | | 五、本次交易的相关协议 25 | | 六、本次发行股份及支付现金购买资产 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 股票代码: 300757 股票简称: 罗博特科 上市地点:深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告的(草案) (修订稿) | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合伙)、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、尚融宝盈(宁波)投资中 | | 易对方 | 心(有限合伙)、常州朴锌投资合伙企业(有限合伙)、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业(有限合伙)、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 投资银行 iIF各承销保存自限2 IT SECURITIES INVESTMENT BANKIN 二〇二四年二月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年二月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称―东方投行‖或―本独立财务顾问‖）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本 次重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-020 罗博特科智能科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事唐涛先生递交的书面辞职报告，唐涛先生因个人原因，申请辞去公 司职工代表监事职务。辞职后，唐涛先生将不再担任公司任何职务。 唐涛先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至第三届董事会届满之日（2025 年 9 月 12 日）止。截至本公告披露日，唐涛先生通过上海科骏管理咨询中心（有限 合伙）间接持有公司股份 30,000 股（占公司总股本的 0.027%），其配偶及其他 直系亲属未持有公司股份。 唐涛先生离职后，其在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券 ...

民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室） 二〇二一年一月 民生证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《创业板上市公司证券发行注册管理 办法（试行）》（以下简称"《再融资办法》"）、《上市公司非公开发行股票实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 罗博特科向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 | | | | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 4 ...