证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-010 鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 6 日召开了 第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了公司 《2023 年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务 状况及未来发展规划等信息，公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 于 2024 年 2 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： | | | | 工 作 期 间 | | | | | | 工作单位名称 | 职位 | 职业 | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 领域 | | | 1984 | 年 | 8 | 月-1987 | 3 | | 月 | 航空部沈阳 601 | 年 | 研究所 | 助理工 | 飞机 | 飞机发动 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-014 鞍山七彩化学股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，鞍山七彩化学股份有限公司（以下简 称"公司"）及其子公司预计 2024 年将与关联方发营创三征（营口）精细化工有 限公司（以下简称"营创三征"）、广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美 联新材"）、天津美联新材料有限公司（以下简称"天津美联"）、鞍山辉虹颜料科 技有限公司（以下简称"鞍山辉虹"）、贵州微化科技有限公司（以下简称"贵州 微化"）、鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司（以下简称"瑞焓热力"）、东营北港环 保科技有限公司（以下简称"东营北港"）、绍兴智核环保科技有限公司（以下简 称"智核环保"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,786.00 万元。2023 年 1 月至 2023 年 12 月公司及子公司与上述关联方发生日常关联交易金额为 2,122.78 万元。 公司第六届董事会独立董事 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议 事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行 监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职 能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第六届监事会第 | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 1 月 | 10 日 | ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-021 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议决定于 2024 年 3 月 1 日召开公司 2023 年度股东大会，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日下午 13:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《鞍山七彩化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-018 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第 六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下： 二、关联方基本情况介绍 公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，实际控制人为徐惠祥先生、臧 婕女士、徐恕先生，其中，徐惠祥与臧婕为夫妻关系（一致行动人），徐恕与徐 惠祥为父子关系。 徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公 司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。 徐惠祥先生、徐恕先生、臧婕女士分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25% 的股份，徐惠祥直接持有公司15.49%股份，臧婕直接持有公司7.31%股份，三人 合计持有公司44.32%股份。 三、关联交易的主要内容和定价依据 一、公司向银行申请综合授信暨关联担保 ...

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 11,002,468.40 元，母公司实现净利润-35,665,606.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 106,173,101.69 元，母公司资本公积金 余额为 865,968,793.82 元。经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资 本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现 的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》《未来三 年（2022 年 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-009 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式 召开了第六届监事会第二十六次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告真实、客观地反映了监事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议 的执行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-015 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 2 月 7 日 ...