北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 （二）董事会决议及相关股东会审议的议案； （三）公司于 2025 年 11 月 25 日在巨潮资讯网公布的《鞍山七彩化学股份 有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通 知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 1 德恒 01G20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日（星期三）召开。北京德恒 律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师" ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-092 鞍山七彩化学股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 七届董事会第十二次会议，于2025年12月10日召开2025年第六次临时股东会，分 别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本暨修 订公司章程的议案》，同意将2023年回购完成的股份，由原计划"用于股权激励 或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。公司回购专用证券 账户中股份数量为6,922,964股，占当前公司总股本的1.71%，本次变更用途并注 销后，公司总股本将由40,603.8596万股变更为39,911.5632万股，注册资本将由 40,603.8596万元变更为39,911.5632万元，具体内容详见公司2025年11月25日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更回 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-093 鞍山七彩化学股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开； 4.中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 13 时 00 分； 6.会议主持人：徐惠祥先生； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议结束时间：2025 年 12 月 10 日 15 时 00 分； 网络投票时间：2025 年 12 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 ...

12月9日，七彩化学（300758.SZ）披露重大诉讼公告，其收到上海市高级人民法院送达的《起诉状》， 原告先尼科化工（上海）有限公司（以下简称"先尼科"）就"侵害技术秘密纠纷"再次变更诉讼请求，将 索赔金额提高至4亿元（含合理费用），案件已进入一审待开庭阶段。 针对此次诉讼，七彩化学回应称，案件尚未开庭审理，暂时无法判断对本期及期后利润的影响，最终判 决结果存在不确定性，且本次诉讼不影响公司日常经营正常开展。同时，青浦区法院作出的刑事判决书 尚未生效，目前处于二审阶段。 公开资料显示，七彩化学主营高性能有机颜料、染料的研发生产销售，先尼科则是全球领先的高性能有 机颜料生产商，双方存在市场竞争关系。 2025年前三季度，七彩化学实现营业收入11.19亿元，同比下降3.04%；归属于上市公司股东的净利润 7338.86万元，同比下降38.96%。 该诉讼始于2024年8月，先尼科首次以技术秘密侵权为由将七彩化学诉至上海知识产权法院，初始诉求 仅涉及47万元合理费用。2025年2月，先尼科将索赔金额提升至2亿元，导致案件因管辖权变更移送上海 市高级人民法院。此次为先尼科第二次变更诉讼请求，索赔金额翻倍至4亿元，被 ...

Core Viewpoint - The company Qicai Chemical is facing a lawsuit from Xianico for allegedly misappropriating eight trade secrets, with a claim for compensation amounting to 400 million RMB [1][2]. Group 1: Legal Proceedings - On August 2, 2024, Qicai Chemical received legal documents from the Shanghai Intellectual Property Court regarding the lawsuit filed by Xianico for trade secret infringement [1]. - The lawsuit initially sought 4.7 million RMB in reasonable expenses but was later amended to 400 million RMB, increasing the number of defendants from four to five [2]. - The Shanghai Intellectual Property Court transferred the case to the Shanghai High People's Court due to the increased claim amount [1][2]. Group 2: Allegations and Claims - Xianico alleges that two former employees of Qicai Chemical, who had access to key technical secrets, conspired with the company to use these secrets unlawfully [2][3]. - The alleged trade secrets include formulations and processes for products such as Pigment Red 254 and Diisobutyl Adipate [2]. - The lawsuit requests that the defendants cease all actions infringing on Xianico's trade secrets and destroy any materials containing these secrets [4][5]. Group 3: Company Background - Qicai Chemical specializes in the research, production, and sales of high-performance organic pigments and dyes, including various series of organic pigments and dye intermediates [6].

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-091 鞍山七彩化学股份有限公司 关于收到先尼科再次变更诉讼请求的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审（尚未开庭）； 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 3.涉案的金额：人民币 4 亿元（包含原告为本案支付的合理费用）； 4.本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。由于本案尚未开庭审理，公司 暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，最终该诉讼的判决结果存在不 确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的前期公告情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司""被告"）于 2024 年 8 月 2 日收到上海知识产权法院送达的《起诉状》《举证通知书》《诉讼服务告知书》 《应诉通知书》（2024）沪 73 民初 2617 号等法律文书。上海知识产权法院已受 理先尼科化工（上海）有限公司（以下简称"先尼科"或"原告"）以侵害技术 秘密纠纷对公司提起诉讼。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日，在巨潮资讯 网披露的《关于收到 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-090 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，会议通知已 于 2025 年 11 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...

Group 1 - The company announced the convening of the seventh board's twelfth meeting on November 24, 2025, to review the adjustment of the audit committee members and the revision of the audit committee's working rules [2] - The board elected employee representative director Sun Haibo as a member of the audit committee, with a term starting from the approval date of the capital change and amendment of the articles of association at the sixth extraordinary general meeting [2]

Core Points - The company announced a change in the purpose of repurchased shares, shifting from "used for equity incentives or employee stock ownership plans" to "used for cancellation and reduction of registered capital" [2] - The company plans to cancel 6,922,964 shares from the repurchase account, which will correspondingly reduce its registered capital [2]

董事会审计委员会工作细则 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由四名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集、主持委员会工作。主任委员由董事会过半数选举产生。 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第一条 为加强鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《上市公司 ...