证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-038 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规章及《公司章程》的 有关规定，拟提请公司股东会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象 发行股票的相关事宜，授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东 会召开之日止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规 定以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们对汇总表所载信息与本所审计七彩化学公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对七彩化学公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解七彩化学公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供七彩化学公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 关于鞍山七彩化学股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资 ...

审计报告 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]110Z0104 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 鞍山七 ...

内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0103 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"七彩化学公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是七彩 化学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定， 认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中 小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、独 立董事专门委员会委员，本人积极与公司管理层、内部审计机构、财务机构及承 办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以 及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；严格按照中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司 财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露、推动内部审计机构实质性开 展工作、监督及评估内外部审计工作和内部控制 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 - 1 - | 第一章 总 则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - | | 4 - | | 第三章 股 份 - | | 5 - | | 第一节 - 5 - | 股份发行 | | | 第二节 - 6 - | 股份增减和回购 | | | 第三节 - 7 - | 股份转让 | | | - 8 - | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 - 8 - | 股 东 | | | 第二节 - 11 - | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 - 12 - | 股东会的一般规定 | | | 第四节 - 15 - | 股东会的召集 | | | 第五节 - 17 - | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 - 18 - | 股东会的召开 | | | 第七节 - 21 - | 股东会的表决和决议 | | | - 26 - | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 - 26 - | 董事的一般规定 | | | 第二节 - 30 - | 董事会 | | | 第三节 - 35 - | 独立董事 | | | 第四 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为鞍山七彩化学股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定， 在 2024 年度的工作中，定期了解公司的经营状况，忠实履行独立董事的相关职 责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案和相关会议材料，充分发 挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 王齐先生，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历；2010 年 6 月至 2015 年 6 月任职鞍山市工业信息化委员会助理调研员；2015 年 6 月至 2021 年 10 月任职鞍山科技创业投资有限责任公司董事长；2022 年 10 至今任职鞍山七彩化学股份有限公司独立董事。 （二）独立性 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的有关规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，在董事会中发挥了 参与决策、专业咨询等作用，促进公司规范运作，现将 2024 年度任职期内履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人简历如下： 王永华女士，汉族，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，工程硕士，教授级高级工程师；1985 年 7 月至 2019 年 10 月任职于沈 阳化工研究院，先后担任实验员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高 级工程师；2022 年 10 至今任职鞍山七彩化学股份有限公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事以外的其他 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《鞍 山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （五）各类舆情处理过程中的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-039 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...