鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全 体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各 项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作 能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰， 创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 121,782.25 万元，基本和上年同 期持平；实现归属于母公司股东的净利润为 1,100.25 万元，实现扭亏目标，扣 除非经常性损益的净利润还在亏损中。 二、董事会的日常工作开展情况 1、报告期内董事会会议情况 报告期内董事出席董事会情况 | 姓名 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于鞍山七彩化学股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况专项说明 | | | 2 | 鞍山七彩化学股份有限公司 年度非经营性资 2023 | 3 | | | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于鞍山七彩化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0006 号 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经进行审计，并出具了标准的无保留 意见审计报告。现将 2023 年度财务财务决算报告如下： 一、利润实现情况 报告期内，公司实现利润总额 812.73 万元，较上年增长 329.59%，实现归属 于母公司所有者的净利润为 1,100.25 万元，较上年增长 493.78%，主要项目变动 情况如下： 1、报告期内财务费用发生数为 3,396.2 万元，较上年同期增长 100.66%，主 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减 一、营业总收入 121,782.25 120,855.27 0.77% 二、营业成本 89,965.75 89,227.79 0.83% 税金及附加 1,432.86 1,154.04 24.16% 销售费用 4,515.31 4,791.40 -5.76% 管理费用 13,534.52 14,199.64 -4.68% 研 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-016 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 10,654,997.34 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备，将导致公司2023年度利润总额减少16,583,997.25元。 本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相 关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人， 公允的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末 对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能 发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则----------------------------------------------------- | 3 - | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围-------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | | 第三章 | 股 | 份----------------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | 第一节 | 股份发行----------------------------------------------- | - | 4 | - | 第二节 | 股份增减和回购---------------------------- ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： | 工作期间 | 工作单位名称 | 职位 | 职业领域 | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1985 年 07 月-1986 年 07 月 | 沈阳化工研究院 | 实验员 | 染、颜料 | 染料应用研 | | | | | 领域 | 究 | | 1986 年 7 月至 1993 年 7 月 | 沈阳化工研究院 | 助理工程师 | 染、颜料 | 染料应用研 | | | | | 领域 | 究 | | ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0005 号 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山七彩化学股份有限 公司（以下简称七彩化学公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 2 月 6 日出具了 容诚审字[ ...

鞍山七彩化学股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核实意见 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《公 司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚 未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售 的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权 激励管理办法》《鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）和《鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 1、鉴于获授限制性股票的激励对象中5人离职已不具备激励对象资格，监事 会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的4.2840万股限制性股票， 回购价格为6.5647元/股。 2、鉴于 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门 规章以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议召集人会议 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-017 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受 关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第 六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》，具体内容公 告如下： 一、授信额度概述 公司拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下简称"中国银行"） 申请不超过35,000万元人民币（或等值外币）授信额度，有效期自中国银行发文 之日起1年，以公司及公司全资子公司东营市天正化工有限公司（以下简称"东 营天正"）自有房屋所有权、土地使用权作为抵押标的，东营天正和公司实际控 制人徐惠祥先生、臧婕女士无偿提供全额连带责任保证担保，公司免于支付担保 费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保 方式等以银行最终审批为准， ...