2024 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号 网址：www.hifichem.com 电话：0412-8386266 股票代码：300758 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 01 | 职业健康安全 | 83 | ...

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履 行监督职责情况报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 七彩化学始终聚焦战略，采取"稳健扩张+创新突破"双策略：保持核心业务 稳定增长，并培育新材料业务成为第二增长曲线。报告期内，公司实现营业收入 156,799.90 万元，较上年同期增长 28.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,493.11 万元，较上年同期增长 1035.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润 11,942.07 万元，比上年同期增长 8049.40%。 二、董事会的日常工作开展情况 1.报告期内董事会会议情况 公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过 49 项议案；会议均 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-041 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请最高额 不超过5,000万元人民币综合授信额度，其中，敞口金额不超过人民币5,000万元， 包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等信 用业务。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无限连带责任担 保，担保额度为不超过人民币5,000万元，期限二年。公司免于支付担保费用， 并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保 方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求决定。上述授信 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-044 鞍山七彩化学股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日，召 开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根 据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公 司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。调 整后的组织架构详见附件。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 股东大会 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展（ESG）委员会 管理层 技术部 赌篮 品流函 贈글 公用工程部 版友知 器窗設 赌场园 智复定 閃星部 말 ក 贈のエロ 册公分ののロ 型券 盟用服务部 盟館】 盟效简 빵 w 赌车邮 官 储 时 赌场급 聘呵呵 股影院 階系管理部 品 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-042 鞍山七彩化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 一、本次会计政策变更的概述 1.变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-029 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开了第七届董事会第七次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件、 专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，2024 年度公司管理 层有效地执行了董事会、股东会的各项决议。 表决结果：同意 7 票； ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-036 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案： 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 公司 2024 年半年度，以扣除公司回购专用账户 6,922,964 股后的股本 399,115,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）， 合计派发现金 19,955,781.60 元（含税）。 鉴于公司已经在 2024 年半年度进行利润分配，以及目前公司处于重要发展 时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为增强抵御风险能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，留存利润全部 用于公司经营发展。 经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | - ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-038 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规章及《公司章程》的 有关规定，拟提请公司股东会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象 发行股票的相关事宜，授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东 会召开之日止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规 定以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ ...

内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0103 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"七彩化学公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是七彩 化学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...