运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）经独立董事专门会议审议且过半 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 运达能源科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 董事会专门委员会工作细则 第二条 公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会委员全部由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则补足委员人数。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中包括独立董事一名；设 召集人一名。 第七 ...

运达能源科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件、交易所业务规则 及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-023 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2023 年度财务决算报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2023 年度财务决算报告》。 （二）《2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司 ...

运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关法律、 法规、规范性文件及交易所业务规则和《运达能源科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或事项；所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述 的信息，并送达监管部门备案。 第三条 公司的信息披露文件，包括但不限于： （一）公司定期报告： （二）公司临时报告； （三）公司发行证券及其衍生品种而刊登的信息披露文件，包括但不限于 招股说明书、债券募集说明书 ...

运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘斌） 本人作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司的生产经营运作情 况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、专业的意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘斌，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 法律职业资格。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。上海电力股份有限公司 独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，广西桂冠电力股份有限公司独 立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海卓易科技股份有限公司董事。 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-022 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由 董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://ww ...

运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件、交易所业务规则及《运达能源科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、 保函等担保。 第三条 公司及控股公司对外担保适用本制度，公司为所属控股公司提供担 保视同对 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-021 运达能源科技集团股份有限公司 关于全资控股公司 100%股权在产权交易机构产权转让 预披露信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司酒泉信达 智慧能源开发有限公司和酒泉达凯能源开发有限公司拟通过产权交易机构转让 所持肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 100%股权和肃北蒙古族自治县德达风 电有限公司 100%股权事项，现进行正式挂牌前的信息预披露，具体情况如下： 一、转让公司基本情况 （一）肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 公司名称：肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 （二）肃北蒙古族自治县德达风电有限公司 公司名称：肃北蒙古族自治县德达风电有限公司 注册资本：18,640 万元 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）***一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-016 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 关联董事陈棋先生回避表决。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并经公司独立董 事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加 了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》； 同意公司制定的储能公司项目跟投方案，因公司董事、总经理陈棋先生等 5 名董事、高管将作为跟投对象参与本次跟投，本次跟投事项构成关联交易。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http:/ ...