证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-028 运达能源科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 556.56 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 0.00 | | 实际结余募集资金 | | F | | 0.00 | | 差异 | | G=E-F | | 0.00 | 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份《2023年度内 部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的单位包括公司及控股子公司、分公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司 治理、组织架构、人力资源、企业文化、募集资金管理、投资管理、资产管理、 关联交易、对外担保、信息披露、子公司管理、内部审计等。重点关注的高风险 领域主要包括：销售收款业务、 ...

运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营活 动、规范性运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职 责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了董事会和股东大会，本着对全体股东负责的 态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理 进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。 （二）监事会会议情况 （3）第五届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 18 日以现场结合在线方式， 会议审议通过了：《2022 年度财务决算报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《 ...

经核查独立董事潘斌、冯晓、郭斌的任职经历以及签署的自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌 先生提交的《关于独立性自查情况的报告》，运达能源科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 2024 年 4 月 18 日 运达能源科技集团股份有限公司 ...

(一) 首次公开发行股票募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕648 号)（2023 年 10 月 16 日，公司名称 由"浙江运达风电股份有限公司"变更为"运达能源科技集团股份有限公司")， 本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，发行价为每股人民币 6.52 元，共计募 集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92 万元后 的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2019〕87 号）。 2. 前次募 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份2023年度募集 资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股 东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕2019号），公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用代销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 15,982.21万股，配售价格为每股人民币9.22元，共计募集资金147,355.96万元，扣 除承销和保荐费用440.51万元后的募集资金为146,915.45万元，已由主承销商财 通证券股份有限公司于2022年11月1 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-029 一、本方案适用对象 公司独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届满日 止。 三、薪酬方案 独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税前 10 万 元。 运达能源科技集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》， 根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事薪酬进行调整。本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体方案内容公告如下： 1. 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬福利按其 实际任期计算并予以发放； 2. 本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁 ...

运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计部应当保持独立性，不得置于公司财务资产部的领导之下，或者与 财务资产部合署办公。 第六条 公司内部审计部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 内部审计部的负责人必须专职，且具备审计、会计、经济或管理等工作背景。 第七条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，合理配置专职 或兼职人员（以下简称"审计人员"）从事内部审计工作。 审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对风险管理和内部控制的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-032 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 运达能源科技集团股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。本次修订的制度 如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | | 3 | 《董事会专门委员会工作细则》 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | | 6 | 《募集资金管理制度》 | | 7 | 《内部审计制度》 | | 8 | 《委托理财管理制度》 | | ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）经独立董事专门会议审议且过半 ...