倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2026-019 倍杰特集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 2、投资金额：在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关要求及时披露进展情况。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月16日召开第四届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为进一步提高闲 置自有资金的使用效率，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风 险的前 ...

倍杰特集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 2025 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合倍杰特集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2026-020 倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公 告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内 上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发 行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合 监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只 以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最 终发行 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1-103 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了倍杰特集团股份有限公司（以下简称倍杰特公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 倍杰特公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供倍杰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为倍杰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解倍杰特公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）2025 年度审计履职情况进行了专项评估。 经评估，董事会认为：天健执业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立 性，勤勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体 情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估报告 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-07-18 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执行事务合伙人：钟建国 天健会计师事务所创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列 内资所第一，全球排名前二十位。 经过多年的发展，天健以审计、税务、工程咨询、交易和管理咨询等业务 为平台，加强内部治理建设，建立了科学、合理、规范、健全的组织机构。事 务所注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执行事务合伙人：钟建国 天健会计师事务所创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列 内资所第一，全球排名前二十位。 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 董事会独立董事在 2025 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 第四届董事会独立董事张能鲲先生、余慧芳女士、王磊先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 倍杰特集团股份有限公司董事会 倍杰特集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2025 年度财务决算报告 倍杰特集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告 受董事会委托，现向股东会作 2025 年度财务决算报告。本报告所涉及的财 务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见 审计报告天健审〔2026〕1-101 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 一、2025 年度公司整体经营情况 2025 年度，公司紧盯项目执行，水处理解决方案业务于本年按期验收，运 营管理和技术服务业务稳步发展，同时公司通过在云南、新疆、四川等地的矿业 权购买及股权并购使本年资产总额大幅增加。 报告期内，公司全年实现营业收入 101,189.29 万元，同比减少 2.75%，其 中：水处理解决方案实现营业收入 66,228.49 万元；运营管理及技术服务实现营 业收入 33,501.88 万元；商品制造与销售服务实现营业收入 1,458.93 万元；2025 年度，公司实现归母净利润 8, ...

倍杰特集团股份有限公司 单位：万元 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联方获 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 前报酬总额 | 取报酬 | | 权秋红 | 女 | 56 | 董事、董事长 | 现任 | 106.52 | 否 | | 权思影 | 女 | 35 | 董事、副董事长 | 现任 | 78.92 | 否 | | 张建飞 | 男 | 64 | 董事、总经理 | 现任 | 74.74 | 否 | | 张腾 | 男 | 42 | 董事、董事会秘 书、财务总监 | 现任 | 34.14 | 否 | | 王志稳 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 24.46 | 否 | | 郭以果 | 女 | 43 | 董事 | 现任 | 60.07 | 否 | | 王磊 | 男 | 71 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 | | 余慧芳 | 女 | 59 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 | | 张能鲲 | 男 | 50 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度占用紧 计发生金额 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还累计发 | 2025年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | ...