独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （贺芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大 会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贺芳：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科学历。 1990 年 9 月至 1992 年 10 月，任山西大酒店董事会秘书；1992 年 10 月至 1995 年 5 月，任山西省旅游饭店协会办公室主任、山西旅游饭店服务公司副总经理； 1995 年 6 月至 2002 年 5 月，任山西安吉实业有限公司总经理；2002 年 5 月至 2021 年 2 月，任北京市百瑞律师事务所律师、高级合伙人；2021 年 3 月至今， 任北京万景律师事务所创始合伙人，党支部书记；2018 年 9 月至 2024 年 10 月 担任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王磊） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王磊：男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，教授级高级工程师，荣获全国劳动模范称号、国务院政府特殊津贴光荣称号， 是新疆维吾尔自治区专家库金属组专家组长，自然资源部全国新一轮找矿战略行 动专家库成员。1997 年 5 月至 2006 年 6 月，任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查 开发局第一地质大队总工程师；2006 年 7 月至 2016 年 9 月，任新疆维吾尔自治 区地质调查院副院长、总工程师，2016 年退休；2024 年 10 月至今担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

倍杰特内部审计管理制度 倍杰特集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属部门 和下属公司（包括子公司和分支机构）的内部监督和风险控制，保障公司财产管 理、会计核算和生产经营等目标符合国家法律法规、公司规章制度要求，维护公 司的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它 通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定，特制 定本薪酬管理制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三章 薪酬管理原则 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事、监事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目 标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； 倍杰特集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年度述职报告 （李存慧） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李存慧：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士， 高级会计师，注册会计师。现任雪川农业集团股份有限公司独立董事。曾任京投 银泰、汉邦高科、山西三维、宏创控股独立董事。2021 年 10 月至 2024 年 10 月 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 | 独立董 | 召开董事会 | 出席董事会 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张克华） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克华：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，硕士研究生学历。1994 年 2 月至 1996 年 3 月任原中国石油化工总公司第三 建设公司副经理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月任中国石油化工总公司工程建设 部副主任，1998 年 12 月至 2002 年 8 月任中国石油化工集团有限公司工程建设 部副主任，2002 年 9 月至 2007 年 5 月任中国石油化工集团有限公司工程建设管 理部主任，2007 年 6 月至 2013 年 12 月任中国石化工程部主任；2004 年 9 月到 2006 年 5 月任中国石化总经理助理 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余慧芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余慧芳：女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。1990 年 7 月至 1990 年 12 月，任石臼港务办事处技术员； 1990 年 12 月至 1998 年 4 月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998 年 4 月 至 2001 年 04 月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001 年 4 月至 2002 年 7 月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002 年 7 月至 2020 年 3 月， 历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室 主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张能鲲） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张能鲲：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历、高级会计师、高级审计师、法律职业资格、注册税务师。1999 年 9 月 至 2005 年 1 月，任北京清华紫光英力化工技术有限公司财务主管；2005 年 1 月 至 2014 年 10 月，任正大制药集团江苏正大丰海制药有限公司财务经理、副总经 理、财务总监，正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、 审计部总经理、风险审计部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任永泰红磡 控股集团有限公司及中源协和细胞基因工程股份有限公司首席财务官；2016 年 11 月至 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-07-18 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执行事务合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-017 倍杰特集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请 综合授信额度，合计不超过123,000万元，期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 一、向金融机构申请综合授信额度方案 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 业务品种 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司 | 8,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保 | | 北京东单支行 | | | 函、国内及国际信用证、贷款等 | | 上海浦东发展银行股份 有限公司北京永定路支 | | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票 ...