倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-063 倍杰特集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下： 二、增资对象的基本情况 1、工商基本情况 公司名称：倍杰特(喀什市)水务发展有限公司 一、本次增资事项概述 公司分别于 2024 年 10 月 8 日 和 2024 年 10 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程 及污水处理厂建设项目公示的公告》（公告编号：2024-040）《关于联合体收到项目中标通 知书的进展公告》（公告编号：2024-041），公司与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联 合体为喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的中标单位，中标 金额107400.0 ...

中信建投证券股份有限公司 控股子公司对外借款暨财务资助的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"） 作为倍杰特集团股份有限公司(以下简称"倍杰特"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司控股子公司对外借款暨财务资助事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、财务资助事项概述 公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称"太原倍杰特"） 拟以自有资金 2,500万元为其股东方倍杰特及河北协同水处理技术有限公司（以 下简称"协同水处理"）按各股东方持股比例提供借款。其中，倍杰特借款金 额为 1,625 万元，协同水处理借款金额为 875 万元，借款期限为 12 个月，借款 年利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），按 季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。 本次借款一方面 ...

一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司""倍杰特"）第四届董事会第四次会议于 2024年12月23日上午11:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年12月 18日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司对外借款暨财务资助的议案》 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-061 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称"太原倍 杰特"）以自有资金2, ...

关于倍杰特集团股份有限公司 日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中信建投证券") 作为倍杰特集团股份有限公司(以下简称"倍杰特"、"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司日常经营重大合同事项进行了审慎核查，并对交易各方履约能力发表如下意 见： 一、协议签署概况及协议各方基本情况 （一）协议签署概况 2024 年 10 月 8 日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中建 新疆建工（集团）有限公司（以下简称"中建新疆"）组成的联合体（以下简 称"联合体"）收到喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂 建设项目（以下简称"本项目"）的《中标通知书》，确认联合体为中标单位， 中标金额 107,400.00万元，特许经营期限 30年。公司分别于 2024年 10月 8日、 ...

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-060 倍杰特集团股份有限公司 关于联合体中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司 特别提示： 《投资合作协议》及《特许经营协议》均自双方盖章签字之日起生效。合同各方均具有 履约能力，但由于合同履行期较长，在实际履行过程中仍存在因法律法规、政策、市场环境、 宏观经济、合同双方履约能力变化、技术以及其他不可抗力因素发生重大变化而无法正常履 行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 2024年10月8日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中建新疆建工(集团) 有限公司（以下简称"中建新疆"）组成的联合体（以下简称"联合体"）收到喀什地区喀 什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称"本项目"）的《中标通 知书》，确认联合体为中标单位，中标金额107400.00万元，特许经营期限30年。公司分别 于2024年10月8日、10月10日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于联 合体中 ...

倍杰特集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-059 倍杰特集团股份有限公司 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日14：30 （2）网络投票时间：2024年12月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于倍杰特集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：倍杰特集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有 限公司股东大会议事规则》的有关规定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-058 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司倍杰 特（喀什市）水务发展有限公司（以下简称"喀什倍杰特"）履行《喀什地区喀什市城北供 水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目BOT特许经营协议》（以下简称"《BOT特许经营 协议》"）相关条款提供金额不超过人民币3亿元的担保，担保形式为无条件的不可撤销的 连带责任保证，担保期限自《BOT特许经营协议》签署之日起生效，至《BOT特许经营协议》 履行完毕之日终止。在上述担保金额范围内,董事会授权公司管理层办理相关事宜并签署相 关协议，具体担保内容以相关方签订的相关协议为准。内容详见公司于2024年11月26日在巨 潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：2024-055）。 二、担保进展情况 近日，公司签署了《倍杰特集团股份有限公司担保函》，同意为喀什倍杰特履行《BOT 特许经营协议》 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，倍杰特（新疆）科技有限公司成立，法定代表人为元西 方，注册资本300万元，经营范围包含：人工智能应用软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技 术研发；资源再生利用技术研发等。 企查查股权穿透显示，该公司由倍杰特等共同持股。 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-054 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2024年11月25 日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年11月20日以邮件、专 人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监 事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十六日 1、审议通过《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 经监事会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原 则，能够客观、公正、公允地反映公司 ...