倍杰特集团股份有限公司 一、向金融机构申请综合授信额度方案 | | 授信额 | | | | --- | --- | --- | --- | | 银行名称 | 度 | 授信 | 业务品种 | | | （万 | 期限 | | | | 元） | | | | 中国农业银行股份有限公司北京经济 | 20,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、 | | 技术开发区分行 | | | 国内及国际信用证、贷款等 | | 交通银行股份有限公司北京东单支行 | 8,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、 | | | | | 国内及国际信用证、贷款等 | | 上海浦东发展银行股份有限公司北京 | 15,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、 | | 永定路支行 | | | 国内及国际信用证、贷款等 | | 兴业银行股份有限公司北京分行 | 8,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、 | | | | | 国内及国际信用证、贷款等 | | 招商银行股份有限公司北京亦庄支行 | 10,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-016 倍杰特集团股份有限公司 公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其 他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用 损失。公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性 因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损 失。2025年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款共计提信用减值准备 1,021.33万元，并确认信用减值损失1,021.33万元。 2、计提资产减值损失 （1）根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变 现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。当可变现净值高于成 本时，在提取存货跌价准备时同时考虑存货的库龄，并按照库龄比例计提存货跌价损失。经 测算，2025年度，公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备555.92万元，并确认存货 跌价损失及合同履约成本减值损失555.92万元。 关于计提信用减值准备、 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 倍杰特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工 作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。 现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事张能鲲先生、王磊 先生以及非独立董事王志稳先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专 业人士独立董事张能鲲先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。 董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知 识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比 ...

2025 年度董事会工作报告 倍杰特集团股份有限公司 1 2025 年度董事会工作报告 2025 年度董事会工作报告 各位董事： 2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《倍杰特集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司董 事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股 东会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保 障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年经营情况概述 2025 年，倍杰特围绕工业废水资源化、盐湖提锂以及矿产资源开发业务， 面对宏观经济波动与行业周期调整，倍杰特积极寻求产业布局突破，一方面持 续巩固工业水处理及废水资源化再利用业务的行业领先地位，另一方面战略布 局矿产资源开发领域，通过收并购不断扩大矿产资源版图。环保协同矿业双轮 驱动，打造可持续发展之路。2025 年，主营业务受行业内卷、竞争加剧导致项 目成本上升、毛利下滑以及研发投入增加等因素影响，利润承压，全年 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-021 倍杰特集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 二、会议审议事 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2026-013 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 董事会经审议，认为《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司经 营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责 开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 董事会经审议，认为《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司董 事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。 公司第四届董事会独立董事张能鲲、余慧芳、王磊分别向董事会提交了独立董事2025年 ...

临时公告 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为案在符合 利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司 2025 年度利 润分配预案。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025 年度利润分配预 案》符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年度利润分配预案。 3、战略委员会会议审议情况 公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第六次战略委员会议，审议通过了《关 于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025 年度利润分配预案》 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，不存在 ...

倍杰特集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 倍杰特集团股份有限公司 2025 年年度报告 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业 信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求： 公司在经营中可能存在的风险因素内容及应对措施已在本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬 请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408763660 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 二零二六年三月十七日 1 倍杰特集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-012 倍杰特集团股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 二、其他股东基本情况 公司名称：河北协同水处理技术有限公司 成立日期：2017年7月26日 注册地址：石家庄高新区昆仑大街55号B座一层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"倍杰特"）于2026年3月3日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司减资 的议案》，具体情况公告如下： 一、减资事项概述 鉴于公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称"太原倍杰特"）未来经 营性资金需求降低，且无重大的投资计划，就当前太原倍杰特的业务模式、组织架构和人员 规模而言，目前注册资本规模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率，在足额 留存债务偿付、保障太原倍杰特未来运营发展所需资金的前提下，公司和太原倍杰特其他股 东河北协同水处理技术有限公司（以下简称"河北协同"）共同决定对太原倍杰特同比例减 资。具体如下： ...

证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-011 倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于租赁办公场地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月3日召开第四届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于租赁办公场地的议案》，同意公司为满足日常生产经营及发展 需要，与北京久其软件股份有限公司（以下简称"久其软件"）签订《租赁合同》，承租其 位于北京市经济技术开发区西环中路6号院的房产，租赁期限20年，年租金为人民币900万元， 租金每三年按届时年租金的3%递增，合同期内预计总租金约19,614万元。 本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，相关事项在董事会审 批权限范围内，无须提交公司股东会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：北京久其软件股份有限公司 法定代表人：赵福君 经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；信息系统 ...