2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 倍杰特集团股份有限公司2024年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061 号），本公司由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,087.64 万股，发行价为每股人民币 4.57 元，共计募集资金 18,680.50 万元， 坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集资金为 16,020.12 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 倍杰特集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届 董事会独立董事及第四届董事会独立董事在 2024 年度任职的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查第三届董事会独立董事贺芳女士、张克华先生、李存慧先生及第四届 董事会独立董事张能鲲先生、余慧芳女士、王磊先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 倍杰特集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-017 倍杰特集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请 综合授信额度，合计不超过123,000万元，期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 一、向金融机构申请综合授信额度方案 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 业务品种 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司 | 8,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保 | | 北京东单支行 | | | 函、国内及国际信用证、贷款等 | | 上海浦东发展银行股份 有限公司北京永定路支 | | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票 ...

2024 年度董事会工作报告 倍杰特集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《倍杰特集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司董 事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责， 保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、2024 年经营情况分析 2024 年度，倍杰特持续深化环保产业与新能源产业协同发展的战略规划， 始终秉持"人、工业、自然和谐共存"的美好愿景，在巩固工业水处理及废水资 源化再利用领域领先地位的同时，积极拓展盐湖、锂矿、铜矿矿产资源综合开发 领域，致力于构建绿色循环经济产业生态。公司全年实现营业收入 104,051.44 万元，同比增加 59.32%，其中：水处理解决方案实现营业收入 70,855.67 万 元；运营管理及技术服务实现营业收入 31,147.65 万元；商 ...

2024 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合倍杰特集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-020 倍杰特集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 2、投资金额：在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，为进一步提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及控股子公司在保障日常生产经 营资金需求、有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人 民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产 品 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-07-18 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执行事务合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-021 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日 （星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第六次 会议及第四届监事会第四次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-011 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2025年4月 18日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月8日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律法规、规章、规范性文件及《倍杰 特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会经审议，认为《2024年度监事会工作报告》真实、客观地反应了2024年度监事会 的工作内容 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2025年4月 18日上午11:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月8日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 董事会经审议，认为《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度公司经 营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东大 ...