倍杰特股东会议事规则 倍杰特集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会运作， 保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《倍杰特集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他 有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 ...

倍杰特董事会议事规 则 倍杰特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《倍杰特 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，设 董事长一名，副董事长一名。董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

证券日报网讯倍杰特（300774）9月23日在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司竞得的探矿权 项目的勘探工作正在有序推进。公司将会根据相关法律法规要求，如有重大进展将及时履行信息披露义 务，请关注公司后续公告。 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于变更第四届董事会非独立董事、董事会秘书、财务总监、 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-049 副总经理并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的 议案》《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、董事会秘书、财务总监、副总 经理离任情况 | | | | 原定任职 | 离任 | 是否继续在上 | | 是否存在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 行完毕的公开 承诺 | | | | | | | 股子公司任职 | | | ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如 下： 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-048 倍杰特集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《倍杰特集团股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | 上述制度第1至3项尚需提交公司股东会审议。且第1至3项为特别决议议案，须经出席股 东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。 公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订相关的工商备案 事宜，本次《公司章程》具 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健"）； 2、续聘会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，公司拟续聘天健为公司2025年度财务及内部控制审计机构。聘期一年。 4、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 倍杰特集团股份有限公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司2025年第二次临 时股东会审议通过之日起生效。具体情况公告如下： 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-051 一、拟聘任会计师事务所 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-050 倍杰特集团股份有限公司 关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保额度后，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 对外提供担保总额为154,000万元，占公司最近一期经审计净资产（以2024年12月31日数据 为准）的103.82%。其中，为全资子公司提供担保总额为146,000万元，占最近一期经审计净 资产（以2024年12月31日数据为准）的98.42%；为参股子公司提供担保总额为8,000万元， 占最近一期经审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的5.39%。公司不存在逾期对外担 保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司 申请项目贷款及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次贷款及担保情况概述 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-052 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月 13日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会。 两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二）。 7、会议出席对象： 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十一次 会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《倍杰特 集团股份有限公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-047 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2025年9 月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年9月20日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。鉴于张磊先生因工作调整原因于2025 年9月22日辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全 体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其 ...

Core Viewpoint - The concept of "zero waste cities" is gaining traction in urban development, focusing on reducing solid waste and promoting resource utilization, particularly in the context of industrial waste salt [1][8]. Industry Overview - Waste salt resource utilization refers to the process of converting waste salt into valuable resources through specific technologies, aiming for reduction, resource recovery, and harmless treatment [3]. - The main sources of industrial waste salt include the chemical, pesticide, pharmaceutical, and dyeing industries, with a significant increase in waste salt production expected due to ongoing industrialization [7]. Market Size and Growth - The market size of China's waste salt resource utilization industry is projected to grow from 52.731 billion yuan in 2017 to 86.108 billion yuan by 2024, indicating a robust growth trajectory [1][8]. - The production of waste salt in China is expected to reach 26 million tons by 2024, reflecting a year-on-year increase of 23% [7]. Treatment Technologies - Current waste salt treatment technologies are categorized into two main types: harmless treatment (such as landfilling and incineration) and resource utilization [4]. - Resource utilization technologies include dry thermal treatment, washing separation, and advanced oxidation, with dry thermal treatment being the most industrialized [4][5]. Policy Support - The Chinese government has implemented various policies to promote waste salt resource utilization, including guidelines for high-quality development in the petrochemical industry and initiatives for "zero waste cities" [5][6]. - Recent policies emphasize the importance of resource recovery and harmless disposal of industrial waste salt, indicating a supportive regulatory environment for the industry [5][12]. Competitive Landscape - The waste salt resource utilization industry in China is characterized by a predominance of small to medium-sized enterprises, with increasing competition and varying levels of technological capability [9]. - Leading companies in the industry, such as Beijete Group and Zhejiang Dechuang Environmental Protection Technology Co., are leveraging technological advantages and industry chain integration to expand their market presence [9][10]. Future Trends - Technological innovation is a key driver for the development of the waste salt resource utilization industry, with new techniques continuously emerging to enhance efficiency and environmental performance [11]. - The integration of the waste salt resource utilization industry chain is expected to improve resource utilization efficiency and reduce environmental pollution [11]. - Strengthened policy support and regulatory oversight are anticipated to further propel the industry's growth, ensuring compliance with environmental standards [12][13].