第一章 总则 第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定，特制 定本薪酬管理制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三章 薪酬管理原则 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事、监事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目 标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； 倍杰特集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年度述职报告 （李存慧） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李存慧：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士， 高级会计师，注册会计师。现任雪川农业集团股份有限公司独立董事。曾任京投 银泰、汉邦高科、山西三维、宏创控股独立董事。2021 年 10 月至 2024 年 10 月 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 | 独立董 | 召开董事会 | 出席董事会 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张克华） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克华：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，硕士研究生学历。1994 年 2 月至 1996 年 3 月任原中国石油化工总公司第三 建设公司副经理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月任中国石油化工总公司工程建设 部副主任，1998 年 12 月至 2002 年 8 月任中国石油化工集团有限公司工程建设 部副主任，2002 年 9 月至 2007 年 5 月任中国石油化工集团有限公司工程建设管 理部主任，2007 年 6 月至 2013 年 12 月任中国石化工程部主任；2004 年 9 月到 2006 年 5 月任中国石化总经理助理 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余慧芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余慧芳：女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。1990 年 7 月至 1990 年 12 月，任石臼港务办事处技术员； 1990 年 12 月至 1998 年 4 月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998 年 4 月 至 2001 年 04 月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001 年 4 月至 2002 年 7 月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002 年 7 月至 2020 年 3 月， 历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室 主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、 ...

独立董事 2024 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张能鲲） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张能鲲：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历、高级会计师、高级审计师、法律职业资格、注册税务师。1999 年 9 月 至 2005 年 1 月，任北京清华紫光英力化工技术有限公司财务主管；2005 年 1 月 至 2014 年 10 月，任正大制药集团江苏正大丰海制药有限公司财务经理、副总经 理、财务总监，正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、 审计部总经理、风险审计部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任永泰红磡 控股集团有限公司及中源协和细胞基因工程股份有限公司首席财务官；2016 年 11 月至 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-015 倍杰特集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营 情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、 无形资产等各类资产进行了评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值 准备及资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年 12月31日可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产等资产进行评估 和减值测试后，2024年公司拟计提各项减值损失合计7,016.09万元，具体情况如 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《倍杰特集 团股份有限公司章程》等规定和要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-07-18 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执行事务合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）创办于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-017 倍杰特集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请 综合授信额度，合计不超过123,000万元，期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 一、向金融机构申请综合授信额度方案 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 业务品种 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司 | 8,000 | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保 | | 北京东单支行 | | | 函、国内及国际信用证、贷款等 | | 上海浦东发展银行股份 有限公司北京永定路支 | | 1年 | 包括但不限于银行承兑汇票 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，对2025年度拟与宁夏杰特供应链管理 有限公司（以下简称"杰特供应链"）、北京权氏企业管理有限公司（以下简称"北京权 氏"）、权思影发生的日常关联交易金额进行了预计。 经初步测算，公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币1,603万元。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事专门会议已审 议通过该议案，认为：公司上述关联方发生的持续性日常关联交易是为满足公司经营生产需 要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原 则进行，预计金额合理。上述关联交易的价格公允，未偏离市场独立第 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-020 倍杰特集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 2、投资金额：在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超 过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财；在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，为进一步提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及控股子公司在保障日常生产经 营资金需求、有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人 民币4亿元或等值外币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产 品 ...