二、董事会会议审议情况 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-051 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 第三届董事会第三十三次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 2:00 以现场方式在青岛 市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日 通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 拟向控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"）提供不超 过 13,000 万元用于日常经营，借款期限不超过 12 个月。上述借款利率不低于同 期贷款市场报价利率。 2、本次财务资助事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事 会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-058 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 1、基本信息 名称：广东东粤环保科技有限公司 统一社会信用代码：91445224MA55Q2HT3U 3、本次借款对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 一、本次提供借款的情况概述 为 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"3 万吨/年 FCC 催化装置固 体废弃物再生及利用项目"（以下简称"3 万吨项目"）、"1 万吨/年工业固废 处理及资源化利用项目"（以下简称"1 万吨项目"）、向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目"4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）"（以 下简称"4 万吨项目"）已实施完毕并达到预定可使用状态，公司同意对上述项 目进行结项。截至 202 ...

Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年六月 1 为了进一步增强资金实力，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"惠城环保"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 并募集资金，公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下： 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金 投入金额 | 实施主体 | 实施方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段） | 37,667.00 | 35,000.00 | 广东东粤 环保科技 | 借款 | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 广东东粤 | | | 2 | 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利 用 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.,Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年六月 公司声明 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准 ...

公司章程 青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 青岛惠城环保科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 英文全称：Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号。 第六条 公司注册资本为人民币 194,954,685 元。 第七条 公司为永久 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-061 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票日期与时间：2024 年 7 月 15 日（星期一） 7．出席对象： （1）在股权登记日 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权 股份的全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-055 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析 主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前 提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测 或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[20 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-053 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议并 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。《青岛惠城环保科技 集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已刊登 在中国证 券 监 督 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意。 本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过及有关审批机关的批准同意，敬请 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-052 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 第三届监事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯视 频的方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日通过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事 李宏宽、马丽丽以通讯视频方式出席会议。会议由公司监事会主席李宏宽先生主 持。公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共 ...